Организации, осуществляющие обмен цифровых валют
Организации, осуществляющие обмен цифровых валют (ОООЦВ), систематически совершают в своих интересах, от своего имени и за свой счет сделки купли-продажи цифровых валют не на организованных торгах с физическими и юридическими лицами, не являющимися лицами организующими обращение цифровых валют. ОООЦВ также вправе оказывать услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами.
ОООЦВ может быть хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления деятельности на финансовом рынке ОООЦВ должен быть включен в реестр ОООЦВ, который ведет Банк России.
Правовые основы деятельности ОООЦВ определены Федеральным законом от 04.08.2026 №
1. Изучите требования необходимого федерального закона и нормативных актов.
2. Проверьте соответствие заявителя требованиям
|
Организационно-правовая форма |
хозяйственное общество |
|
Минимальный размер собственных средств (капитала) |
15 миллионов рублей |
|
Органы управления и работники, акционеры (участники) |
Перечень лиц, а также квалификационные требования, требования к деловой репутации и иные требования к этим лицам предусмотрены статьями 49 и 50 Федерального закона от 04.08.2026 № |
|
Программно-технические средства |
Программно-технические средства ОООЦВ должны соответствовать характеру и объему совершаемых ею операций, а также обеспечивать бесперебойную деятельность и сохранность данных ОООЦВ, в том числе путем создания резервных копий. ОООЦВ обязана иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации |
|
Официальный сайт |
Юридическое лицо является владельцем доменного имени сайта в сети Интернет. Для проверки принадлежности доменного имени сайта воспользуйтесь web-сервисом «Whois». |
Специализированные сервисы для проверки:
- сайт Федеральной налоговой службы,
- сайты Федеральных арбитражных судов, Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- ГАС «Правосудие»;
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
- Единый портал государственных услуг;
- Проверка действительности паспорта;
- Ресурс Рособрнадзора;
- Сервис проверки организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и распространению оружия массового уничтожения;
- Сервис Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес»;
- Платформа «Знай своего клиента».
3. Активируйте личный кабинет участника информационного обмена
Инструкция по открытию временного личного кабинета
Видеоинструкции по работе с личным кабинетом
4. Подготовьте и направьте в Банк России через личный кабинет участника информационного обмена комплект документов для внесения сведений о заявителе, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ, в реестр ОООЦВ, по процедуре «4010 Соискатели», выбрав соответствующий вид деятельности (будет доступно с даты вступления в силу Положения Банка России от 27.08.2026 №
2. Документы, прилагаемые к заявлению
5. Подготовьтесь к выездным проверочным мероприятиям
Банк России вправе провести выездные проверочные мероприятия по адресу заявителя, по которому заявителем планируется осуществление деятельности ОООЦВ, и который указан в документах заявителя.
Регулятор не позднее 1 рабочего дня до дня начала проверочных мероприятий направляет заявителю уведомление об их проведении.
6. Ожидайте решения Банка России
Срок рассмотрения заявления о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ, в реестр ОООЦВ и прилагаемых к нему документов – 30 рабочих дней со дня предоставления в Банк России последнего из документов.
Банк России уведомляет заявителя о принятии соответствующего решения не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
При этом регулятор может направить заявителю запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований Федерального закона от 04.08.2026 №
В случае непредоставления соответствующих документов Банк России принимает решение о прекращении рассмотрения предоставленных заявителем документов и уведомляет его об этом не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в запросе.
1. Изучите требования необходимого федерального закона и нормативных актов.
2. Подготовьте и направьте в Банк России через личный кабинет участника информационного обмена комплект документов для внесения сведений о заявителе, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ, в реестр ОООЦВ по процедуре «4010 Соискатели», выбрав соответствующий вид деятельности (будет доступно с даты вступления в силу Положения Банка России от 27.08.2026 №3. Ожидайте решения Банка России
Срок рассмотрения заявления о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ, в реестр ОООЦВ – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов. Банк России уведомляет заявителя о принятии соответствующего решения не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов.
В случае предоставления заявителем документов не в полном объеме Банк России в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, уведомляет заявителя об оставлении документов без рассмотрения способом, которым регулятором получены эти документы.
