Результаты поиска

индустрией контрафакта и другими формами тяжких преступлений (т.е. организованной преступностью, терроризмом, коррупцией и т.д.); • изучение конкретных случаев отмывания прибыли от производства и продажи

социального обеспечения, налоговые органы – в отношении налоговых преступлений, антикоррупционные органы – в отношении коррупции, и т.д.); • международные и зарубежные партнеры, региональные группы по типу ФАТФ

налогов. Активы зачастую используются для финансирования преступных групп, открытия новых игорных заведений, коррупции и других преступлений. 3.2 Индикаторы возможного отмывания денег: показатели риска отмывания

распространены организованная преступная деятельность (например, незаконный оборот наркотиков или террористическая деятельность) или коррупция. Зарубежный посредник находится в юрисдикции, в которой либо действует неэффективное законодательство в

94 88 89 92 86 Оценка перспектив ситуации с коррупцией индекс оценки перспектив ситуации с коррупцией (в пунктах) 62 62 63 72 68 69 72

рабство, а также по поводу сохраняющейся безнаказанности соверша- ющих такие деяния лиц, коррупции и вербовки детей бандами и последствий ситуации, сложившейся в Гаити, для региона,

83 94 88 89 92 Оценка перспектив ситуации с коррупцией индекс оценки перспектив ситуации с коррупцией (в пунктах) 62 62 63 72 68 69 72

мар.23 июн.23 апр.23 май.23 июл.23 ситуация с коррупцией не задавался не задавался не задавался Вопрос Вопрос Вопрос 76 70 71

с коррупцией, 2011 г. На англ. яз. «Statement on the publication of the Wolfsberg Anti-Corruption Guidance August 2011» Руководство по вопросам борьбы с коррупцией, 18.

установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России в целях противодействия коррупции. Сервис функционирует круглосуточно с понедельника по воскресенье в автоматическом режиме. Контакты для