Результаты поиска
659 материалов найдено
легализуются
через финансовую систему США, включены: мошенничество,
незаконный оборот наркотических средств, киберпреступность,
коррупция, незаконная торговля людьми и контрабанда.
Отмечается, что риски ОД продолжают сохраняться в
международном уровне.
Принимая во внимание Венскую конвенцию, Палермскую конвенцию, Конвенцию ООН
против коррупции и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терро-
ризма, странам рекомендуется иметь
63
14.03.2024
результатам заседания экспертов ФАТФ и Рабочей группы по противодействию коррупции «Группы 20» по борьбе с коррупцией
На англ. яз. «Joint G20 ACWG-FATF Experts Meeting on
64
14.03.2024
ru
Доклад «О лучшей практике по применению рекомендаций ФАТФ в целях противодействия коррупции», октябрь 2013 г.
На англ. яз. «The Use of the FATF Recommendations
декабря 2008 года совых услуг и руководитель службы обеспече-
№ 273ФЗ “О противодействии коррупции”, ча- ния деятельности финансового уполномоченного
сти 71 статьи 3 Федерального закона от
статьи 11! Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 7!
статьи 3 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ
92 86 89 98 93
Оценка перспектив ситуации с коррупцией
индекс оценки перспектив ситуации с коррупцией (в пунктах) 62 62 63 72 68 69 72
68
01.02.2024
законам и налоговой политики Российской Федерации, обеспечение соблюдения требований законодательства для противодействия коррупции и предотвращения финансовых преступлений, гарантирование информационной безопасности и защиты данных клиентов, в
89 92 86 89 98
Оценка перспектив ситуации с коррупцией
индекс оценки перспектив ситуации с коррупцией (в пунктах) 62 62 63 72 68 69 72
май.22
июл.22
апр.23
май.23
июл.23
ситуация с коррупцией
не задавался
не задавался
не задавался
не задавался
Вопрос
Вопрос
Вопрос
Вопрос
Вы нашли то, что искали?
Пожалуйста, расскажите, почему вы не нашли, что искали?
Спасибо, что помогаете нам стать лучше!