• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить участника финансового рынка
Противодействие отмыванию денег и валютный контроль
Международный опыт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, реализация мер СБ ООН

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Типологии отмывания денег и финансирования терроризма

Доклад «Злоупотребления при получении гражданства и вида на жительство в рамках инвестиционных программ», 22.11.2023
На англ. яз. «Misuse of Citizenship and Residency by Investment Programmes».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Возврат незаконно выведенных за рубеж доходов посредством задействования межведомственных сетей по возврату активов», 16.11.2023
На англ. яз. «Recovering the International Proceeds of Crime through Inter-Agency Networks».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Лучшие практики по вопросам борьбы со злоупотреблением некоммерческими организациями в целях финансирования терроризма, 16.11.2023
На англ. яз. «Combating the terrorist financing abuse of non-profit organisations».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества», 09.11.2023
На англ. яз. «Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Сбор средств (краудфандинг) в целях финансирования терроризма», 31.10.2023
На англ. яз. «Crowdfunding for Terrorism Financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «О противодействии использованию программ-вымогателей», 14.03.2023
На англ. яз. «Countering Ransomware Financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Индикаторы рисков ОД/ФТ, связанных с программами-вымогателями», 14.03.2023
На англ. яз. «FATF Report Countering Ransomware Financing. Potential Risk Indicators».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Отмывание денег и финансирование терроризма на рынках произведений искусства и антиквариата», 27.02.2023
На англ. яз. «Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiques Market».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Отчёт ФАТФ о результатах типологического исследования «Отмывание доходов, полученных от незаконного оборота фентанила и иных синтетических опиоидов», ноябрь 2022 г.

На англ. яз. «Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад о рисках ОД/ФТ, связанных с незаконным ввозом мигрантов, 22.03.2022

На англ. яз. «Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Перевод обновленного Руководства

Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад ФАТФ «Финансирование этнически и расово мотивированного терроризма», 30.06.2021

На англ. яз. «Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Отмывание доходов от экологических преступлений», 28.06.2021

На англ. яз. «Money Laundering from Environmental Crime»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Совместный доклад ФАТФ и Группы Эгмонт об индикаторах рисков отмывании денег в сфере торговли, 11.03.2021
На англ. яз. «FATF/Egmont Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators»
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Совместный доклад ФАТФ и Группы Эгмонт об отмывании денег в сфере торговли, декабрь 2020 г.
На англ. яз. «FATF/Egmont Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад ФАТФ «Индикаторы отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием виртуальных активов», 14.09.2020
На англ. яз. «FATF Report Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorism Financing – September 2020»
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Обновлённый доклад ФАТФ «О рисках ОД/ФТ, связанных с коронавирусом COVID-19», 14.09.2020
На англ. яз. «Update COVID-19 Related Money Laundering and Terrorist Financing – December 2020»
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Отмывание денег, полученных от незаконной торговли объектами дикой природы, 25.06.2020
На англ. яз. «Money laundering and the illegal wildlife trade».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад ФАТФ о рисках ОД/ФТ и мерах реагирования, связанных с короновирусом COVID-19, 04.05.2020
На англ. яз. «COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад ФАТФ «О финансовых потоках, возникающих в результате торговли людьми», июль 2018 г.
На англ. яз. «FATF Report on Financial Flows from Human Trafficking».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад ФАТФ «О профессиональных отмывателях денежных средств», июль 2018 г.
На англ. яз. «FATF Report on Professional Money Laundering».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Совместный доклад ФАТФ и Группы Эгмонт "Cокрытие информации о бенефициарных собственниках", июль 2018 г.
На англ. яз. "Concealment of beneficial ownership".
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад Президента ФАТФ "О мерах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для судей и прокуроров", июнь 2018 г.
На англ. яз. "FATF President’s Paper. Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges & prosecutors".
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «О методах финансирования вербовки в целях терроризма», январь 2018 г.
На англ. яз. «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process — 23 February 2018».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Об отмывании денег путем перевозки наличных денежных средств», октябрь 2015 г.
На англ. яз. «Money Laundering through the Physical Transportation of Cash».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
Доклад «О возникающих рисках финансирования терроризма», октябрь 2015 г.
На англ. яз. «Emerging Terrorist Financing Risks».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
Перевод Доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Доклад «Лучшая практика противодействия правонарушениям с использованием некоммерческих организаций (Рекомендация 8)», июнь 2015 г.
На англ. яз. «Сombating the abuse of non profit organisations».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf
Доклад «О рисках и угрозах отмывания денег и финансирования терроризма при торговле золотом», июнь 2015 г.
На англ. яз. «Money Laundering/Terrorist Financing risks and vulnerabilities associated with gold».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf
Доклад «О выявлении источников финансирования террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)», февраль 2015 г.
На англ. яз. «Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Перевод Доклада. Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Доклад «Риск совершения преступления финансирования терроризма в некоммерческом секторе», июнь 2014 г.
На англ. яз. «Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf
Доклад «Основные определения и потенциальные угрозы ОД/ФТ при использовании виртуальных валют», июнь 2014 г.
На англ. яз. «Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
Перевод доклада
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Доклад «О финансовых потоках от незаконного производства и распространения афганских наркотиков», июнь 2014 г.
На англ. яз. «Financial Flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-of-afghan-opiates.pdf
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Доклад «Об отмывании денег и финансировании терроризма в сфере торговли алмазами», октябрь 2013 г.
На англ. яз. «Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf
Доклад «О роли хавалы и других подобных систем переводов денежных средств в отмывании денег и финансировании терроризма», октябрь 2013 г.
На англ. яз. «The Role of Hawala and other similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Перевод доклада
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Доклад «О лучшей практике по применению рекомендаций ФАТФ в целях противодействия коррупции», октябрь 2013 г.
На англ. яз. «The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «О финансировании терроризма в Западной Африке», октябрь 2013 г.
На англ. яз. «Terrorist Financing in West Africa».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/TF-in-West-Africa.pdf
Доклад «Международный передовой опыт. Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (рекомендация 6)», июнь 2013 г.
На англ. яз. «International Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation 6)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Перевод доклада
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumfcm.ru
Доклад «О пробелах в регулировании профессиональной деятельности юристов, подвергающих последних риску отмывания денег и финансирования терроризма», июнь 2013 г.
На англ. яз. «Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professions».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf
Перевод доклада
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Доклад «Руководство и информационная записка по применению Рекомендаций ФАТФ в целях борьбы с коррупцией», октябрь 2012 г.
На англ. яз. «A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against Corruption».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide%20and%20Information%20Note%202012.pdf
Доклад «О лучшей практике ПОД/ФТ при реализации программ добровольного выполнения налоговых требований», октябрь 2012 г.
На англ. яз. «Best Practices Paper: Managing the Anti-money laundering and counter-terrorist financing policy implications of Voluntary Tax compliance programmes».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Доклад «О лучшей практике конфискации и возврате конфискованных активов (рекомендации 4 и 38)», октябрь 2012 г.
На англ. яз. «Best Practices Paper: Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a framework for ongoing work on asset recovery».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Незаконная торговля табаком», июнь 2012 г.
На англ. яз. «Illicit Tobacco Trade».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Доклад «Специфические факторы, указывающие на риск отмывания доходов от коррупции», июнь 2012 г.
На англ. яз. «Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Specific%20Risk%20Factors%20in%20the%20Laundering%20of%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf
Доклад «Об отмывании доходов от коррупции», июль 2011 г.
На англ. яз. «Laundering the Proceeds of Corruption».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Об организованном морском пиратстве и похищении людей с целью выкупа», июль 2011 г.
На англ. яз. «Organised Maritime Policy and Related Kidnapping for Ransom».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «О рисках отмывания денег, возникающих в связи с торговлей людьми и незаконной миграцией», июль 2011 г.
На англ. яз. «Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «О мерах ПОД/ФТ и финансовых включениях», июнь 2011 г.
На англ. яз. «Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Отмывание денег с использованием трастов и провайдеров услуг компаниям», октябрь 2010 г.
На англ. яз. «Money Laundering Using Trusts and Company Service Providers».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Применение рекомендаций ФАТФ в целях борьбы с коррупцией, октябрь 2010 г.
На англ. яз. «Corruption».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Доклад «Отмывание денег с использованием новых способов осуществления платежей», октябрь 2010 г.
На англ. яз. «Money Laundering Using New Payment Methods».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Об уязвимости зон свободной торговли к угрозам отмывания денег», март 2010 г.
На англ. яз. «Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Лучшая международная практика выявления и предотвращения незаконного трансграничного перемещения наличных денег и ценных бумаг на предъявителя», 19.02.2010
На англ. яз. «International Best Practices: Detecting and preventing the illicit cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments».
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/web_ressources/FATF_BPSRIX.pdf
Доклад «Отмывание денег и финансирование терроризма при осуществлении операций с ценными бумагами», октябрь 2009 г.
На англ. яз. «Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20in%20the%20Securities%20Sector.pdf
Доклад «Отмывание денег в футбольном секторе», июль 2009 г.
На англ. яз. «Money Laundering through the Football Sector, July 2009».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Лучшая практика противодействия отмыванию денег в сфере торговли», 20.06.2008
На англ. яз. «Best Practices on Trade Based Money Laundering».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/BPP%20Trade%20Based%20Money%20Laundering%202012%20COVER.pdf
Отчет «Об уязвимости коммерческих Интернет-сайтов и платежных Интернет-систем к угрозам ОД/ФТ», 18.06.2008
На англ. яз. «Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20TF%20Vulnerabilities%20of%20Commercial%20Websites%20and%20Internet%20Payment%20Systems.pdf
Доклад «О финансировании программ распространения оружия массового уничтожения», 18.06.2008
На англ. яз. «Proliferation Financing Report».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «О финансировании терроризма», 29.02.2008
На англ. яз. «Terrorist Financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Отмывание денег и финансирование терроризма при осуществлении операций с недвижимостью», 29.06.2007
На англ. яз. «Money Laundering & Terrorist Financing through the Real Estate Sector».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Об отмывании доходов, полученных при осуществлении карусельной мошеннической схем», 23.02.2007
На англ. яз. «Laundering the proceeds of VAT Carousel Fraud».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «О новых методах осуществления платежей», 13.10.2006
На англ. яз. «Report on New Payment Methods».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/47/37627240.pdf
Доклад «О злоупотреблениях при корпоративном управлении», 13.10.2006
На англ. яз. «The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Доклад «Об отмывании денег в сфере торговли», 23.06.2006
На англ. яз. «Trade Based Money Laundering».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Отчет о типологиях отмывания денег и финансирования терроризма в 2004–2005 гг., 10.06.2005
На англ. яз. «Money Laundering & Terrorist Financing Typologies 2004–2005».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Доклад «Лучшая международная практика выявления и предотвращения трансграничной перевозки наличных денежных средств террористами и другими криминальными элементами», 12.02.2005
На англ. яз. «Detecting and Preventing the Cross-Border Transportation of Cash by Terrorists and Other Criminals. International Best Practices».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Отчет о типологиях отмывания денег и финансирования терроризма за 2003–2004 гг.
На англ. яз. «Report on Money Laundering and Terrorist Financing Typologies 2003–2004».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Доклад «Лучшая международная практика борьбы со злоупотреблениями при осуществлении альтернативных денежных переводов», 20.06.2003
На англ. яз. «Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems: International Best Practices».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Отчет о типологиях отмывания денег в 2002–2003 гг., 14.02.2003
На англ. яз. «Report on Money Laundering Typologies 2002–2003».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Доклад «Лучшая международная практика борьбы со злоупотреблениями в некоммерческих организациях», 11.10.2002
На англ. яз. «Combating the Abuse of Non-Profit Organisations. International Best Practices».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Отчет о типологиях отмывания денег в 2001–2002 гг., 01.02.2002
На англ. яз. «Report on Money Laundering Typologies 2001–2002».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Отчет о типологиях отмывания денег в 2000–2001 гг., 01.02.2001
На англ. яз. «Report on Money Laundering Typologies 2000–2001».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Отчет о типологиях отмывания денег в 1999–2000 гг., 03.02.2000
На англ. яз. «Report on Money Laundering Typologies 1999–2000».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Отчет о типологиях отмывания денег в 1998–1999 гг., 10.02.1999
На англ. яз. «1998–1999 Report on Money Laundering Typologies».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 16.09.2024
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение