Инсайдерская информация Банка России
Информация подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №
Каталог информационных сообщений
21.08.2020 года завершена плановая тематическая проверка некредитной финансовой организации Акционерное общество " Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (основной государственный регистрационный номер организации 1037739614604)(107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, пом. II).
Результаты проверки будут учтены Банком России при осуществлении регулирования, контроля и надзора за некредитной финансовой организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
| Регистрационный номер кредитной организации/ИНН некредитной финансовой организации, эмитента | Полное фирменное наименование | Постановление о привлечении к административной ответственности | Номер части и статьи КоАП РФ, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности | Дата вступления постановления в законную силу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Номер 1 | ||||
| 7710140679 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 21.08.2020 | 20-7243/3110-1 | ст. 14.29 КоАП РФ | не вступило в законную силу |
| 7710140679 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 21.08.2020 | 20-7244/3110-1 | ст. 14.29 КоАП РФ | не вступило в законную силу |
| 7728168971 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 21.08.2020 | 20-7240/3110-1 | ст. 14.29 КоАП РФ | не вступило в законную силу |
| 7728168971 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 21.08.2020 | 20-7253/3110-1 | ст. 14.29 КоАП РФ | не вступило в законную силу |
| 7728168971 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 21.08.2020 | 20-7239/3110-1 | ст. 14.29 КоАП РФ | не вступило в законную силу |
| 7728168971 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 21.08.2020 | 20-7250/3110-1 | ст. 14.29 КоАП РФ | не вступило в законную силу |
1 В первой части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается признак лица, в отношении которого вынесено данное постановление:
ДЛ – в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента;
ЮЛ – в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента.
В третьей части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается код вида административного наказания:
3110 – административный штраф;
3120 – предупреждение.