Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (г. Казань)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) на постоянной основе проводит анализ соблюдения порядка представления в ее адрес сообщений о подлежащих контролю операциях (Порядок установлен Инструкцией о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ «О ПОД/ФТ») (утв. Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245)).