Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Банк России 06.12.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ПРОСПЕКТ» (г. Чебоксары).

Банк России 06.12.2024 принял решение о внесении сведений о Муниципальном предприятии городского округа Семеновский «Горводопровод» (МП «Горводопровод», ОГРН 1055204002336, ИНН 5228009786) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 06.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «АТМОСФЕРА» (ООО УК «АТМОСФЕРА», ОГРН 1200500006783, ИНН 0548013310) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 06.12.2024 принял решение о внесении сведений о Муниципальном унитарном предприятии Куйбышевского района «Энергия» (МУП «Энергия», ОГРН 1175476064972, ИНН 5452004313) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 05.12.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард «Стрелка» (г. Нижний Новгород).

Банк России 05.12.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ЛОМБАРДЕ «СОЮЗ» (Саратовская обл., г. Энгельс).

Банк России 05.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Расчётный центр «КУРС» (ООО «РЦ «КУРС», ОГРН 1194205011010, ИНН 4217194310) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 05.12.2024 принял решение о внесении сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Расчетный Центр ОПТИМА» (РЦ ОПТИМА, ОГРН 1105105000428, ИНН 5105093724) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 05.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «РКЦ-Консалтинг Сервис» (ООО «РКЦ-КС», ОГРН 1106320000192, ИНН 6321238983) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 05.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Казачинский теплоэнергокомплекс» (ООО «Казачинский ТЭК», ОГРН 1052447017171, ИНН 2417002981) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 05.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «ПРОЦЕССИНГ» (ООО «ПРОЦЕССИНГ», ОГРН 1198617000163, ИНН 8603236339) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 05.12.2024 принял решение о внесении сведений об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕЧЭНЕРГОСБОР К» (ООО «ЧЕЧЭНЕРГОСБОР К», ОГРН 1212000001553, ИНН 2014023121) в реестр операторов по приему платежей.

Банком России 05.12.2024 КПК «УРАЛКАПИТАЛ+» (ИНН 7451374410; ОГРН 1147451011311) выдано предписание № ТЦ44-5/66683 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и выдачи займов сроком на 6 месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 05.12.2024 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24.08.2012 № 21-000-1-00905, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «ПРОФИНВЕСТ» (ИНН 7734516680). Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России.

Банк России 05.12.2024 принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании «МИРАН» лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; добровольного имущественного страхования; перестрахования.

Банком России по факту установленного нарушения Публичным акционерным обществом «ЕвроТранс» требований части 1 статьи 3, части 1.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положений пунктов 1.2, 1.16, 1.21, 1.36(1)–1.36(9), 1.55(1) Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банк России 05.12.2024 принял решение о согласовании Правил информационной системы Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг и включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Банк России 04.12.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «Деньги плюс» (г. Казань).

Банк России 04.12.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Квинтет» (ОГРН 1227700507770).

Банком России 04.12.2024 КПК «ФИНАНС КАПИТАЛ» (ИНН 7451321264; ОГРН 1117451007673) выдано предписание № ТЦ44-5/66434 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банком России 04.12.2024 КПК «СТАБИЛЬНОСТЬ» (ИНН 3528263941; ОГРН 1163525099088) выдано предписание № ТЦ44-5/66454 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и выдачи займов сроком на 6 месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банком России 04.12.2024 КПК «ГАРАНТ» (ИНН 2221053910; ОГРН 1032201861515) выдано предписание № ТЦ44-5/66459 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и выдачи займов сроком на 6 месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 04.12.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Астра Плюс» (г. Астрахань).

Банк России 04.12.2024 принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Бюро кредитных историй «КРЕДО» из государственного реестра бюро кредитных историй.

Банк России 04.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Александровское» (ООО «Александровское», ОГРН 1053827034392, ИНН 3827018909) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 03.12.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ЛЕМНИСКАТА» (г. Москва).

Банк России 03.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Рассчетно кассовое обслуживание» (ООО «РКО», ОГРН 1242700018571, ИНН 2700041817) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 03.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Региональном процессинговом центре «ЭЛЬБРУС» (ООО РПЦ «ЭЛЬБРУС», ОГРН 1157154021200, ИНН 7106032936) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 03.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Костомукшский расчетный центр» (ООО «КРЦ», ОГРН 1141031001231, ИНН 1004019043) в реестр операторов по приему платежей.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «ТБанк» (ИНН 7710140679) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО «Компания Брокеркредитсервис» (ИНН 5406121446) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ИНН 7715750741) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание ПАО «СПБ Биржа» (ИНН 7801268965) о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах в интересах отдельных клиентов участников торгов.

Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание ПАО Московская Биржа (ИНН 7702077840) о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах в интересах отдельных клиентов участников торгов.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО «Т-Инвест Лаб» (ИНН 7743330386) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банк России 03.12.2024 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4179).

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание Банку ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручению отдельного клиента общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (ИНН 7717116241) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручению отдельного клиента общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО «Инвестиционная палата» (ИНН 3666007300) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО «Цифра брокер» (ИНН 7705934210) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «БКС Банк» (ИНН 5460000016) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (ИНН 7731038186) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО «АЛОР +» (ИНН 7709221010) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «Газпромбанк» (ИНН 7744001497) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручению отдельного клиента общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО «АТОН» (ИНН 7702015515) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО «ГО ИНВЕСТ» (ИНН 9725079692) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручению отдельного клиента общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ПАО «СПБ Банк» (ИНН 7831000034) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «Сбербанк КИБ» (ИНН 7710048970) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручению отдельного клиента общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ООО «МКБ Инвестиции» (ИНН 7725639693) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручению отдельного клиента общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ИНН 7725114488) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручению отдельного клиента общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО коммерческий банк «Ситибанк» (ИНН 7710401987) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручению отдельного клиента общества.

Банк России 03.12.2024 принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01131 Обществу с ограниченной ответственностью «ТКИ Капитал» (г. Москва).

Банк России 03.12.2024 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 092-14247-001000 Акционерному обществу Банку «Аверс» (Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань).

Банком России 02.12.2024 КПК «ЗБИР» (ИНН 7814787414; ОГРН 1217800033505) выдано предписание № ТЦ44-5/66093 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и выдачи займов сроком на 6 месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банком России по факту установленного нарушения Громаковой Галиной Васильевной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Куринской Татьяной Владимировной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Старцевым Константином Александровичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Старцевым Иваном Александровичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Юшковым Константином Михайловичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Юшковым Никитой Константиновичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Дашкевичем Ярославом Геннадьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банк России 02.12.2024 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.05.2023 № 21-000-1-01077, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью «ТБ Капитал» (ОГРН 1237700243626; ИНН 7743414692), на основании заявления об отказе от лицензии.

Банк России 02.12.2024 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение текущего года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом № 196-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «СПАСИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРВОНЕЦ» (ОГРН 1217700559988) за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России; невыполнение в установленный срок запроса Банка России; неинформирование в установленный Банком России срок об изменении адреса юридического лица в порядке, установленном нормативным актом Банка России; представление отчета по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за 2023 год с нарушением требований; непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ломбарда за 2023 год, отчетов по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за первый квартал 2024 года, полугодие 2024 года, девять месяцев 2024 года.

Банк России 02.12.2024 в связи с нарушением требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Денежное обращение» (ОГРН 1197746078430) за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Банк России 02.12.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Капитолий финанс» (г. Москва).

Банк России 02.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Уфа» (ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», ОГРН 1020202854979, ИНН 0276046524) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 02.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Расчётный центр - жилищно-ремонтное предприятие «Тафгай» (ООО «РЦ - ЖРП «Тафгай», ОГРН 1191832013669, ИНН 1832153272) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 02.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Расчетный центр Астрахани» (ООО «РЦ Астрахани», ОГРН 1143015001030, ИНН 3015101984) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 02.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Квартет» (ООО «Квартет», ОГРН 1107447009636, ИНН 7447175229) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 02.12.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Форум» (ООО «Форум», ОГРН 1157456011910, ИНН 7452126097) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 02.12.2024 принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД-Львиный рывок» (рег. номер № 4759 от 09.12.2021) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банк России 29.11.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Авантаж» (ОГРН 1155476000855): за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России; представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований.

Банк России 29.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «МаниЛайн» (ОГРН 1157746409468).

Банк России 29.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Альянс Развитие Севера» (ОГРН 1111426000080).

Банк России 29.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ЯГУАР» (ОГРН 1247700163600).

Банк России 29.11.2024 принял решение о замене лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования в связи с реорганизацией в форме преобразования Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2456).

Банк России 29.11.2024 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4408).

Банк России 29.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр «Заречье» (ООО «ЕРЦ «Заречье», ОГРН 1091690022930, ИНН 1656046353) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 28.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЦЕНТР» (ОГРН 1141901000768).

Банк России 28.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОДОЛЬСКИЙ ЛОМБАРД» (ОГРН 1185074010549).

Банк России 28.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Бриллиант» (ОГРН 1160280124003).

Банк России 28.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Дракон» (ОГРН 1142918000114).

Банк России 28.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ» (ОГРН 1141901005949).

Банк России 28.11.2024 в связи с незаключением в течение одного года хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД АМУРСКИЙ КРЕДИТ» (ОГРН 1222800003403).

Банк России 28.11.2024 принял решение о регистрации следующих документов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО):
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть VII. Уровни защиты центрального контрагента и меры, направленные на ограничение размера ответственности клирингового центра.

Банк России 28.11.2024 принял решение о внесении сведений о Муниципальном унитарном предприятии городского округа Домодедово «Теплосеть» (МУП «Теплосеть», ОГРН 1035002001869, ИНН 5009022752) в реестр операторов по приему платежей.

Банком России по факту установленного нарушения Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» требований части 1 статьи 3, пункта 1 и 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положений пунктов 1.6, 1.16, 1.31, 1.36(1)–1.36(9), 1.55(1) Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банк России 28.11.2024 принял решение о регистрации Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева».

Банк России 27.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Велтман» (ОГРН 1177746580714).

Банк России 27.11.2024 принял решение внести в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (г. Москва).

Банк России 27.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Электронные транспортные системы» (ООО «ЭлТранС», ОГРН 1117325012716, ИНН 7325109814) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 27.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Городское проектно-эксплуатационное бюро» (ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро», ОГРН 1043400415563, ИНН 3445066202) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 27.11.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Титавин» (г. Москва).

Банк России 26.11.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ), нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Кредитный портфель» (ОГРН 1227700181906) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2024 года, 9 месяцев 2024 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» за II квартал 2024 года, III квартал 2024 года, отчетов по форме 0420832 «Отчет об объемах потребительских кредитов (займов), в том числе об объемах потребительских кредитов (займов), в отношении которых устанавливаются макропруденциальные лимиты» за III квартал 2024 года), а также нарушением требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Банк России 26.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГОВСКИЙ ЛОМБАРД» (ОГРН 1207800151063).

Банком России 26.11.2024 КПК «КРЕДИТ-ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН 2130081621; ОГРН 1102130013908) выдано предписание ТЦ44-4-1/23544 об ограничении приема новых членов до 31.03.2025. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России принял решение об отмене ранее выданного ООО «МКК «Быстрый город» (ИНН 0278904288; ОГРН 1150280024157) предписания от 23.05.2024 № 44-14/1709.

На основании заявления Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) (ИНН 7703211512; ОГРН 1027700458224) Банк России 26.11.2024 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13.12.2000 № 045-03899-001000.

Банк России 26.11.2024 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.09.2009 № 21-000-1-00655, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (ОГРН 1057746132674; ИНН 7706566601), на основании заявления об отказе от лицензии.

Банк России 26.11.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Новошахтинский городской ломбард» (Ростовская обл., г. Новошахтинск).

Банк России 26.11.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Городской ломбард ГЛ» (г. Новосибирск).

Банк России 26.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Расчетно-информационный центр «Уральский» (ООО «РИЦ «Уральский», ОГРН 1206600035333, ИНН 6676007263) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 26.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Флагман» (ООО УК «Флагман», ОГРН 1123850001637, ИНН 3849020186) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 26.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Эко - Транс» (ООО «Эко-Транс», ОГРН 1127025000101, ИНН 7005007203) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 26.11.2024 принял решение о внесении сведений об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ДОМОДЕДОВО» (ООО «ЕРЦ ДОМОДЕДОВО», ОГРН 1175027002480, ИНН 5009108921) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 26.11.2024 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 046-14246-000100 Акционерному коммерческому банку «НООСФЕРА» (акционерное общество) (Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково).

Банк России 26.11.2024 принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00130 Обществу с ограниченной ответственностью «НЭКСТ» (г. Москва).

Банк России 26 ноября 2024 года принял решение о заключении с физическим лицом соглашения, предусмотренного статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соглашение с Банком России вступает в силу с 26 ноября 2024 года.

Банком России по факту установленного нарушения Публичным акционерным обществом «Самараэнерго» требований части 1 статьи 3, пункта 1 и 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положений Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России 25.11.2024 КПК второго уровня «ХОЛДИНГ» (ИНН 0500000224; ОГРН 1230500016889) выдано предписание № 44-14/5912 об ограничении осуществления выдачи займов до 31.12.2026 включительно и привлечения денежных средств с 01.01.2025 по 31.12.2026 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи денежных средств.

Банком России 25.11.2024 КПК «ПЛЮС» (ИНН 9725121383; ОГРН 1237700273810) выдано предписание № ТЦ44-4-1/23376 об ограничении осуществления приема новых членов и выдачи займов до 01.09.2025 (включительно). Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 26.11.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Фемида» (г. Москва).

Банк России 26.11.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Гранат» (г. Москва).

Банк России 26.11.2024 принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной организации потребительскому обществу взаимного страхования «Секвойя» лицензии на осуществление взаимного страхования.

Банк России 26.11.2024 принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3867) лицензии на осуществление перестрахования.

Банк России 25.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «ЛЕВИС» (ОГРН 1057424516401).

Банк России 25.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «ЗЛАТА» (ОГРН 1182130002493).

Банк России 25.11.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «РАНТЬЕ» (ОГРН 1094823014550).

Банк России 25.11.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ВенераФинЗайм» (ОГРН 1214400000650) за несоблюдение макропруденциальных лимитов по итогам II, III кварталов 2024 года, установленных Банком России в соответствии со статьей 45.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк России 25.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «АвтоТехЦентр» (ООО «АТЦ», ОГРН 1062461015396, ИНН 2461120617) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 25.11.2024 принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (г. Альметьевск) в связи с изменением места нахождения.

Банк России 25.11.2024 принял решение о включении Общества с ограниченной ответственностью «Гарда Капитал» (ООО «Гарда Капитал», ОГРН 1247700429680, ИНН 9703183280) в реестр управляющих компаний специализированных обществ.

Банк России 22.11.2024 принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (г. Москва).

Банк России 22.11.2024 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14245-000100 Обществу с ограниченной ответственностью «НЭКСТ» (г. Москва).

Банк России 22.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «ЧЕКМАСТЕР» (ООО «ЧМ», ОГРН 1150554000398, ИНН 0554000284) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 22.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Константиновский расчётно-кассовый центр» (ООО «Константиновский РКЦ», ОГРН 1122827000120, ИНН 2817004888) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 22.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Единый РКЦ» (ООО «Единый РКЦ», ОГРН 1121840000248, ИНН 1840005849) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 22.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (ООО «Городская управляющая компания», ОГРН 1071104000483, ИНН 1104011591) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 22.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Диалог-АС» (ООО «УК Диалог-АС», ОГРН 1234200004720, ИНН 4246024707) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 22.11.2024 принял решение о включении Общества с ограниченной ответственностью «Эрида Инвестментс» (ООО «Эрида Инвестментс», ОГРН 1247700695516, ИНН 7730329802) в реестр управляющих компаний специализированных обществ.

Банк России 22.11.2024 принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01130 Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Р52-Девелопмент» (Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород).

Банком России 21.11.2024 КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ» (ИНН 4230006999, ОГРН 1134230000145) выдано предписание № ТЦ44-4-2/23186 об ограничении осуществления привлечения денежных средств членов (пайщиков) – физических лиц и выдачи займов до 31.03.2025 (включительно).Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банком России 21.11.2024 КПК «ГАРАНТИЯ» (ИНН 2349024649, ОГРН 1042327421817) выдано предписание № ТЦ44-4-2/23195 об ограничении осуществления привлечения денежных средств членов (пайщиков) – физических лиц. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.