Информация о направленных предписаниях Банка России в связи с выявлением нарушений обязательных требований к участникам, органам управления и должностным лицам финансовых организаций

Банк России информирует, что в адрес компании ДАЙНИННО ФИНТЕХ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (DYNINNO FINTECH HOLDING LIMITED, НЕ 347548), имеющей право распоряжаться более 10 процентами долей Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания “Экофинанс”, ОГРН 1157746230730, 02.04.2021 направлено предписание в соответствии с частью 3 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

Банк России информирует об отмене предписания от 27.01.2021, направленного в адрес Гранкина Евгения Эдуардовича.

Банк России информирует, что в адрес Акционерного общества “МОБИ.Деньги“, ОГРН 1097746000329 (владеет более 10% долей Общества с ограниченной ответственностью Небанковской кредитной организации “МОБИ.Деньги“, регистрационный номер, присвоенный Банком России, 3523-К) 31.03.2021 направлено предписание в соответствии с частью одиннадцатой статьи 61 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“.

Банк России информирует, что в адрес Муксунова Руслана Надифовича (прямо распоряжается более 10 процентами долей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «Томская Денежная Компания», ОГРН 1197031053779) 31.03.2021 направлено предписание в соответствии с частью 3 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Банк России информирует, что в адрес Ковалёва Артёма Васильевича (прямо распоряжается более 10 процентами долей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «Томская Денежная Компания», ОГРН 1197031053779) 31.03.2021 направлено предписание в соответствии с частью 3 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Банк России информирует об отмене предписания от 13.08.2019, направленного в адрес Компании с ограниченной ответственностью МВМХ Холдинг Лимитед (MVMH Holdings Limited, HE 387343).

Банк России информирует, что в адрес Нефедова Сергея Сергеевича, установившего контроль в отношении Акционерного общества "РИКОМ", владеющего более 10 процентами акций Закрытого акционерного общества "Металлинвесттраст", ОГРН 1027709000197, 26 марта 2021 года направлено предписание в соответствии со статьей 38.2 Федерального закона Российской Федерации от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Банк России информирует, что в адрес Горбачёва Игоря Руслановича (имеет право распоряжаться 100% долей Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Вольгота», ООО МКК «Вольгота», ОГРН 1207900000220) 22.03.2021 направлено предписание в соответствии с частью 3 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».