Пять нелегальных финансовых организаций попали в предупредительный список Банка России
Банк России с начала 2026 года выявил в Забайкальском крае пять компаний, в деятельности которых усматриваются признаки нелегальной финансовой активности. Все они внесены в cписок компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Две из них имели признаки финансовой пирамиды, три незаконно выдавали займы.
Предупредительный список формируется на основании анализа информации о компаниях и интернет-ресурсах, в том числе поступающей от граждан и организаций, и включает сведения о лицах, имеющих признаки незаконной деятельности на финансовом рынке. Нахождение в списке означает, что у Банка России есть основания полагать: организация оказывает финансовые услуги без необходимых лицензий или разрешений, вводит граждан в заблуждение относительно своего статуса или условий предоставления услуг.
«Внесение компаний в такой список — это сигнал для граждан быть особенно осторожными. Мы настоятельно рекомендуем перед тем, как вкладывать деньги или оформлять финансовую услугу, проверять информацию об организации на официальном сайте Банка России. Использование услуг нелегальных участников рынка повышает риск потери денег и лишения предусмотренной законом защиты», — отметил Алексей Белобородов, управляющий Отделением Чита Банка России.
Важно помнить, что граждане могут самостоятельно проверять финансовые организации:
- в реестрах и списках лицензированных участников финансового рынка на официальном сайте Банка России;
- в разделе «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности» — для выявления организаций с признаками нелегальной деятельности.
Кроме того, в случае сомнений в добросовестности финансовой организации, граждане могут направить обращение в Банк России через интернет-приемную или мобильное приложение «ЦБ Онлайн».
Фото на превью: magnific.com
Отделение по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации