Почти вдвое выросло число нелегалов финрынка на Кубани

Как и в 2024 году чаще всего среди нелегалов на Кубани встречались так называемые черные кредиторы. В Краснодарском крае таких проектов было 49. Это организации или лица, которые выдают займы под видом сдачи вещей в комиссионные магазины. Главная опасность обращения в такие компании в том, что вы рискуете потерять не только деньги, но и ценное имущество.

«Самыми распространенными видами нелегальной деятельности на Кубани являются черные кредиторы. Они представлены псевдоломбардами, комиссионными магазинами или гражданами, которые незаконно выдают займы под залог недвижимости. Первые две категории часто маскируются под легальных участников финансового рынка, используя, в том числе, схожие логотипы. При обращении к таким компаниям мы рекомендуем сразу проверять их на сайте Банка России. Потому что в случае обращения к черным кредиторам, которые выдают займы под залог недвижимости, граждане рискуют потерять единственное жилье, столкнуться с незаконными методами взыскания, угрозами себе и родственникам», – пояснила Виктория Олейник, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.

Кроме черных кредиторов на территории Кубани аналитики Банка России выявили 3 финансовые пирамиды, одного псевдоброкера, а также 5 субъектов, которые занимались незаконным привлечением инвестиций граждан.

По стране многие нелегальные проекты в 2025 году базировались в сети интернет. Они предлагали вкладчикам инвестировать в криптовалюту, завлекали новыми схемами с использованием искусственного интеллекта, втягивали в дропперство (опасная практика посредничества при выводе украденных денег).

По инициативе Банка России в 2025 году было заблокировано 21,5 тысяч интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегалам финрынка. Материалы обо всех выявленных нарушителях 2025 года были переданы в правоохранительные органы. По итогам рассмотрения данной информации по стране было возбуждено более 440 административных дел.

Фото на превью: ru.freepik.com