Банк России выявил 30 черных кредиторов в ДФО
За 9 месяцев 2025 года специалисты Банка России выявили на Дальнем Востоке* 30 нелегальных кредиторов. Больше всего черных кредиторов обнаружили в Хабаровском крае — 10. В Приморье выявлены 8 нелегальных кредиторов, в Якутии — 5, в Амурской и Сахалинской областях — 3 и 2 соответственно, еще по одному — в Еврейской автономной области и Камчатском крае.
В России с января по сентябрь выявлен 771 черный кредитор. Это на 43% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Нелегалы стали активнее давать рекламу своих незаконных услуг через соцсети. При этом после того, как в соцсетях были обновлены модерационные политики и нежелательный контент стал отслеживаться внимательнее, количество подобных предложений в III квартале сократилось — в 3,5 раза по сравнению с II кварталом 2025 года.
Всего по стране за первые три квартала года на финансовом рынке выявлено 5,8 тыс. нелегальных участников. Более 3 тыс. из них имели признаки финансовых пирамид, свыше 1,8 тыс. — нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Кроме того, в III квартале 2025 года Банк России отдельно выделил нелегалов, которые занимаются незаконным привлечением инвестиций физических лиц.
Как правило, нелегалы предлагают людям вложить деньги в якобы очень прибыльный бизнес. При этом потенциальные инвесторы не могут убедиться в том, что такой перспективный проект реально существует, потому что информация с такими предложениями публикуется на анонимных сайтах.
«Нужно запомнить, что право публично привлекать инвестиции граждан имеют поднадзорные Банку России организации, то есть банки и некредитные финансовые организации, например, потребительские кооперативы, управляющие компании. Привлекая инвестиции от физических лиц, компания должна предоставить им ценные бумаги. Не стоит забывать, что компании также вправе привлекать инвестиции с помощью операторов инвестиционных платформ или выпуска цифровых финансовых активов», — отметила консультант Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Екатерина Брызгалова.
Проверить наличие у организации, предлагающей посредничество по привлечению инвестиций, лицензии или разрешения на данный вид деятельности можно на сайте Банка России. Также перед тем, как сотрудничать с любой финансовой организацией, нужно проверить, нет ли ее в предупредительном списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
*На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край).
Фото на превью: Банк России
Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации