В Оренбургской области выявлено 14 нелегальных финансовых компаний
В 2024 году Банк России обнаружил в Оренбуржье 14 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Большинство нелегалов незаконно предоставляли гражданам займы. Эти фирмы не состоят в реестрах Банка России и работают вне правового поля.
Чаще всего нелегальные компании маскировались под ломбарды или работали как комиссионные магазины, которые выдают краткосрочные займы, заключая договоры комиссии. В целом по стране Банк России обнаружил 1,5 тыс. черных кредиторов, почти 2 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг и более 5 тыс. финансовых пирамид.
«Все больше мошеннических организаций продвигают себя в социальных сетях и мессенджерах. Причем из-за простоты масштабирования схожих схем, их анонимности, в том числе за счет использования криптовалют, мошенники создают все новые проекты, которые становятся межрегиональными», – отметил управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.
Банк России публикует на своем сайте список нелегальных финансовых организаций, для того чтобы оперативно предупреждать людей. Для пресечения незаконной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России, иные уполномоченные организации. Благодаря этой информации в целом по стране заблокировано более 17 тыс. ресурсов в интернете, которыми пользовались нелегалы, возбуждено свыше 650 административных дел, принято почти 1,2 тыс. других мер реагирования.
Фото на превью: Банк России
Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации