Правовые акты

27 документов найдено

№ 7126-У от 30.06.2025

О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Ещё + Свернуть -

Регистрация в Минюсте России № 83944 от 23.10.2025. Официально опубликовано 01.11.2025.

Указание Банка России

№ 7081-У от 17.06.2025

О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Ещё + Свернуть -

Регистрация в Минюсте России № 82952 от 16.07.2025. Официально опубликовано 24.07.2025.

Указание Банка России

№ 842-П от 23.09.2024

О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении Ещё + Свернуть -

Регистрация в Минюсте России № 80006 от 02.11.2024. Официально опубликовано 12.11.2024.

Положение Банка России

№ 6853-У от 23.09.2024

О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и порядке рассмотрения Банком России такого заявления Ещё + Свернуть -

Регистрация в Минюсте России № 79703 от 04.10.2024. Официально опубликовано 08.10.2024.

Указание Банка России

№ 6756-У от 17.06.2024

О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Ещё + Свернуть -

Регистрация в Минюсте России № 79578 от 24.09.2024. Официально опубликовано 04.10.2024.

Указание Банка России

№ ИН-08-12/29 от 26.04.2024

Информационное письмо Банка России об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ при исполнении исполнительных документов

Информационное письмо

№ ИН-04-13/122 от 06.10.2022

Информационное письмо о совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Ещё + Свернуть -

Информационное письмо

№ 6225-У от 22.08.2022

О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам — физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента — физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Ещё + Свернуть -

Указание Банка России

№ 795-П от 23.06.2022

О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении Ещё + Свернуть -

Положение Банка России

№ 222 от 12.08.2019

Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Ещё + Свернуть -

Приказы Росфинмониторинга

Приказ

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 30.03.2026