Решения Банка России в отношении:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "МАСТЕР"
ИНН: 7720817127

1. 13.07.2021

   Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО «ЛОМБАРД «МАСТЕР»

   Банк России 07 июля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований, установленных статьями 7 (за исключением пункта 3), 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и неоднократное нарушение в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «МАСТЕР» (ОГРН 1147746686152):
   - за представление в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым клиентами, подлежащим обязательному контролю, с нарушением требований;
   - за нарушение порядка формирования электронных документов в виде формализованных электронных сообщений.
   

   Ведение реестров
   Субъекты рынка микрофинансирования