Решения Банка России в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Томские финансы»
ИНН: 7014063187

1. 08.12.2022

   Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ТФ»

   Банк России 07.12.2022 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Томские финансы» (ОГРН 1177031086319):
   - за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; -за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
   - за формирование электронных документов в виде формализованных электронных сообщений с нарушением требований;
   - утвержденные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в редакции от 21.04.2022 не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

   Ведение реестров
   Субъекты рынка микрофинансирования

2. 12.03.2018

   О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ТФ»

   Банк России 07.03.2018 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Томские финансы» (Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский затон).

   Ведение реестров
   Субъекты рынка микрофинансирования