Решения Банка России в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «ГРИН КАПИТАЛ АСИСТАНС»
ИНН: 6167124251

1. 27.03.2017

   Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО «ГРИН КА»

   Банк России 09 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации «ГРИН КАПИТАЛ АСИСТАНС» (ОГРН 1146195000478):
   - за неисполнение обязанности по идентификации клиентов, представитей клиентов;
   - не принимало обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансового вложения и деловой репутации клиентов;
   - не принимались обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов;
   - за неисполнение в установленный срок обязанности обновления информации по клиентам;
   - за неосуществление проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
   - не исполняло обязанность по фиксированию информации о сделках, имеющих необычный характер;
   - не принимало обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры в отношении клиентов, находящихся на обслуживании, по выявлению среди них, должностных лиц публичных международных организаций, а так же лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации.

   Ведение реестров
   Субъекты рынка микрофинансирования