Решения Банка России в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РУСФИНФАКТОРИНГ»
ИНН: 2224178851
-
06.07.2021
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «РФФ»
Банк России 05 июля 2021 года в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, установленных статьей 7 (за исключением пункта 3), статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «РУСФИНФАКТОРИНГ» (ОГРН 1162225060293):
- за неинформирование уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; не соблюдало требование к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- за нарушение порядка формирования электронных документов в виде формализованных электронных сообщений;
- за неприведение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества от 17.04.2020 в соответствие с требованиями.Ведение реестров
Субъекты рынка микрофинансирования -
02.06.2020
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «РУСФИНФАКТОРИНГ»
Банк России 02.06.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «РУСФИНФАКТОРИНГ» (г. Барнаул, Алтайский край).
Ведение реестров
Субъекты рынка микрофинансирования