Нормативные и законодательные акты

Выберите тип документа

Любой тип

Информационное письмо

Положение Банка России

Указание Банка России

Федеральный закон

Выберите период

За все время

За последний месяц

За последний год

Выбрать период

10 документов найдено

№ 6354-У от 09.01.2023

О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форме и порядке получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента Ещё + Свернуть -

Указание Банка России

Загрузка...

№ ИН-015-34/86 от 01.11.2021

О раскрытии информации операторами финансовых платформ

Информационное письмо

№ ИН-015-34/68 от 03.09.2021

Информационное письмо об управлении риском функциональных сбоев

Информационное письмо

№ 5780-У от 19.04.2021

О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Ещё + Свернуть -

Указание Банка России

№ 5637-У от 23.12.2020

О порядке и сроках согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», требованиям указанного Федерального закона" Ещё + Свернуть -

Указание Банка России

№ 5673-У от 23.12.2020

О требованиях к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы

Указание Банка России

№ 5662-У от 15.12.2020

О форме и порядке направления операторами финансовых платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) о попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и получения операторами финансовых платформ, финансовыми организациями от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, а также о порядке реализации операторами финансовых платформ мероприятий по выявлению операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и противодействию совершения таких сделок Ещё + Свернуть -

Указание Банка России

№ 742-П от 03.12.2020

О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы Ещё + Свернуть -

Положение Банка России

№ 211-ФЗ от 20.07.2020

О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы

Федеральный закон

№ 115-ФЗ от 07.08.2001

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральный закон

Загрузка...

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 02.06.2023