Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Международный опыт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, реализация мер СБ ООН

Руководства ФАТФ

Руководство «Бенефициарные владельцы и прозрачность юридических образований», 11.03.2024

На англ. яз. «Guidance Beneficial Ownership Transparency Legal Arrangements».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О бенефициаром владении юридических лиц», 10.03.2023

На англ. яз. «Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Обновленное Руководство ФАТФ по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов, 28.10.2021

На англ. яз. «Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство ФАТФ по оценке и снижению рисков, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), 29.06.2021

На англ. яз. «Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство по риск-ориентированному надзору, 04.03.2021

На англ. яз. «FATF Guidance on Risk-Based Supervision»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О цифровой идентификации личности», 06.03.2020

На англ. яз. «Guidance on digital identity». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Лучшие практики по вопросам бенефициарного владения, 24.10.2019

На англ. яз. “Best practices on beneficial ownership for legal persons”. Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «Об оценке риска финансирования терроризма», июль 2019 г.

На англ. яз. “Terrorist Financing Risk Assessment Guidance”. Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О риск-ориентированном подходе в секторе поставщиков доверительных и корпоративных услуг», июнь 2019 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О риск-ориентированном подходе для бухгалтеров», июнь 2019 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-Based Approach in Accounting Profession». Источник информации: www. fatf-gafi.org

Руководство «О риск-ориентированном подходе для юристов», июнь 2019 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О риск-ориентированном подходе в секторе виртуальных активов и провайдерах услуг в сфере виртуальных активов», июнь 2019 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Assets Service Providers». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Перевод Руководства.

Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О риск-ориентированном подходе в секторе страхования жизни», октябрь 2018 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-based Approach in the Life Insurance Sector.»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О риск-ориентированном подходе в секторе ценных бумаг», октябрь 2018 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-based Approach in the Securities Sector.»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство ФАТФ "О противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения. Имплементация финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению оружия массового уничтожения", февраль 2018 г.

На англ. яз. "FATF Guidance on Counter Proliferation Financing. The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction." На англ. яз. Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О мерах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и финансовые включения», ноябрь 2017 г.

На англ. яз. «Guidance on Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Measures and Financial Inclusions».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «Об обмене информацией с частным сектором», ноябрь 2017 г.

На англ. яз. «Private Sector Information Sharing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О корреспондентских банковских услугах», октябрь 2016 г.

На англ. яз. «Correspondent Banking Servces».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О криминализации финансирования терроризма» (Рекомендация 5), октябрь 2016 г.

На англ. яз. «Criminalising Terrorist Financing (Recommendation 5)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Criminalising-Terrorist-Financing.pdf

Руководство «О риск-ориентированном подходе для организаций, осуществляющих переводы денежных средств или ценностей», февраль 2016 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-Based Approach. Money or Value Transfer Services».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О риск-ориентированном подходе в целях обеспечения эффективного надзора и правоохранительной деятельности в сфере ПОД/ФТ органами финансового надзора и правоохранными органами», октябрь 2015 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-based Approach for Effective Supervision and Enforcement by AML/CFT Supervisors of the Financial Sector and Law Enforcement».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О риск-ориентированном подходе при использовании виртуальных валют», июнь 2015 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-based approach to Virtual Currencies».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf

Руководство «О прозрачности бенефициарных владельцев», октябрь 2014 г.

На англ. яз. «Transparency and Beneficial Ownership».
Источник информации:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/styleassets/images/Guidance-beneficial-ownership-transparencyl.pdf
Перевод руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О риск-ориентированном подходе в банковском секторе», октябрь 2014 г.

На англ. яз. «Risk-Based-Approach-Banking-Sector».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство «О риске незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях», июнь 2014 г.

На русс. яз. «Risk of Terrorist Abuse in Non-profit organizations».
Источник информации: http://www.fedsfm.ru/

Руководство «О публичных должностных лицах (рекомендации 12 и 22)», июнь 2013 г.

На англ. яз. «FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf

Перевод руководства «О публичных должностных лицах (рекомендации 12 и 22)», июнь 2013 г.

Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books

Руководство «О риск-ориентированном подходе к предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным услугам, осуществляемым через интернет», июнь 2013 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf

Перевод руководства «О риск-ориентированном подходе к предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным услугам, осуществляемым через интернет», июнь 2013 г.

Руководство «О выполнении финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения», июнь 2013 г.

На англ. яз. «FATF Guidance: The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Перевод руководства «О выполнении финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения», июнь 2013 г.

Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне», февраль 2013 г.

На англ. яз. «Guidance on National Money Laundering / Terrorist Financing Risk Assessment».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

Перевод руководства «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне», февраль 2013 г.

«Руководство по проведению финансовых расследований — практические вопросы», июнь 2012 г.

На англ. яз. «Operational Issues Financial investigations Guidance».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Лучшая практика конфискации (Рекомендации 3 и 38)», 10.02.2010

На англ. яз. «Best Practices: Confiscation (Recommendations 3 and 38)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство о риск-ориентированном подходе для сектора страхования жизни, октябрь 2009 г.

На англ. яз. «Risk-Based Approach. Guidance for the Life Insurance Sector».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Guidance%20for%20Life%20Insurance%20Sector.pdf

Руководство «Риск-ориентированный подход. Руководство для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и не являющихся кредитными организациями», июль 2009 г.

На англ. яз. «Risk-Based Approach. Guidance for Money Service Businesses».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство «Замораживание террористических активов: лучшая международная практика», 23.06.2009

На англ. яз. «FATF Guidance Document. International Best Practices. Freezing of Terrorist Assets».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство для стран и экспертов по оценке в сфере ПОД/ФТ, апрель 2009 г.

На англ. яз. «AML/CFT Evaluations and Assessments. Handbook for Countries and Assessors».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Handbook%20for%20assessors.pdf

Руководство «О применении финансовых условий Резолюции Собезопасности ООН 1803», 17.10.2008

На англ. яз. «Guidance on Implementation of Financial Provisions of UN Council Resolution 1803».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

«Руководство о риск-ориентированном подходе для дилеров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями», 17.06.2008

На англ. яз. «RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf

Руководство «О риск-ориентированном подходе для трастов и провайдеров услуг», 17.06.2008

На англ. яз. «RBA Guidance for Trust and Companies Service Providers (TCSPs)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20TCSPs.pdf

«Руководство о создании условий для проведения взаимных оценок и имплементации стандартов ФАТФ в странах с малыми возможностями», 29.02.2008

На англ. яз. «Guidance on Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards within Low Capacity Countries».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Capacity%20building%20LCC.pdf

Руководство «Риск-ориентированный подход в работе по противодействию отмыванию денег и финасированию терроризма», июнь 2007 г.

На англ. яз. «Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorism Financing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство о применении финансовых условий резолюции Совета Безопасности ООН о противодействии распространению оружия массового уничтожения, 29.06.2007 (с изменениями от 05.09.2007)

На англ. яз. «Guidance Regarding the Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство для финансовых институтов по выявлению случаев финансирования терроризма, 24.04.2002

На англ. яз. «Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance%20for%20financial%20institutions%20in%20detecting%20terrorist%20financing.pdf

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 16.09.2024