О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 24 – 28 июня 2024 года
В период с 24 по 28 июня 2024 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.
1. Утверждён ежегодный целевой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам (ВА) и поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами (ПУВА).
В обзоре отмечено, что количество юрисдикций, чьи национальные «противолегализационные» системы соответствуют или в значительной степени соответствуют требованиям стандартов ФАТФ в указанной области, возросло (33 юрисдикции в 2024 г. по сравнению с 25 — в 2023 г.). При этом по состоянию на июнь 2024 г. в 75% стран-членов ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ положения стандартов ФАТФ по ВА и ПУВА не были имплементированы или имплементированы не полностью.
2. Утверждены изменения в Методологию оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ с учётом поправок, внесённых в октябре 2023 г. в рекомендации 4 «Конфискация и обеспечительные меры», 30 «Обязанности правоохранительных и следственных органов», 31 «Полномочия правоохранительных и следственных органов», 38 «Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация» и 40 «Иные формы сотрудничества».
3. Рассмотрены результаты проведения первого раунда публичных консультаций в отношении проекта изменений в Рекомендацию 16 «Электронные переводы средств» и Пояснительную записку к ней.
Изменения направлены на адаптацию стандартов ФАТФ к трансформации бизнес-моделей платежных систем, уточнение требований к информации, сопровождающей переводы, с целью повышения их прозрачности и на обеспечение технологической нейтральности соответствующих требований стандартов ФАТФ.
С учетом сложности и комплексности проблематики повышения прозрачности электронных переводов пленарным заседанием согласовано проведение второго раунда публичных консультаций по проекту.
4. Утверждены отчёты взаимной оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ Индии и Кувейта.
5. Актуализирован список государств, находящихся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»).
В «серый список» включены Венесуэла и Монако. В связи со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ из «серого» списка исключены Турция и Ямайка1.
6. Представлены следующие ключевые приоритеты президентства Мексики в ФАТФ на период с 1 июля 2024 по 30 июня 2026 гг.: (1) продвижение вопросов финансовой доступности, (2) имплементация обновлённых стандартов ФАТФ в части вопросов обеспечения возврата активов, выявления бенефициарного владения и проведения операций с ВА, (3) продолжение реализации мер, направленных на противодействие ФТ и ФРОМУ.
1 В настоящее время в «сером» списке находится 21 юрисдикция: Болгария, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Сенегал, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, Южно-Африканская Республика и Южный Судан.