Информационное сообщение о ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 18–22 февраля 2019 года в г. Париж (Франция)
В период с 18 по 22 февраля 2019 года в Париже под председательством США прошла пленарная неделя ФАТФ. В преддверии пленарного заседания состоялись заседания рабочих групп ФАТФ.
Как и прежде, в числе приоритетов ФАТФ сохраняется тематика противодействия финансированию терроризма и снижения рисков использования виртуальных активов.
В частности, обновлено официальное заявление ФАТФ о текущих мерах, направленных на пресечение финансирования терроризма. Отмечается, что, хотя террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) потеряла контроль над большой частью ранее оккупированных территорий, это не означает снижения угрозы терроризма для общества. «Аль-Каида» и другие террористические организации продолжают оказывать значительное влияние в регионах их месторасположения. В связи с этим ФАТФ не ослабит свою работу по данному направлению.
В рамках работы, направленной на снижение рисков использования виртуальных активов, состоялось обсуждение планируемых изменений в пояснительную записку к рекомендации 15 «Новые технологии», в которую в октябре 2018 года были внесены изменения1. Одним из ключевых дискуссионных вопросов стал вопрос о том, какая страна должна осуществлять лицензирование деятельности, связанной с виртуальными активами. Все делегации согласились, что любая страна, в которой предлагаются виртуальные активы или из которой осуществляются операции с виртуальными активами, должна обязать провайдеров услуг в сфере виртуальных активов осуществлять деятельность на условиях лицензирования или регистрации. Кроме того, указанные лица должны подлежать надзору или мониторингу на предмет выполнения требований в области ПОД/ФТ.
Доработанный проект пояснительной записки будет представлен пленарному заседанию ФАТФ на утверждение в июне 2019 года, в том числе с учетом обсуждения ее проекта в рамках консультаций с частным сектором в мае т.г.
Рассмотрены и утверждены отчеты взаимной оценки систем ПОД/ФТ Китайской Народной Республики и Финляндии, а также отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных режимов ПОД/ФТ Италии и Норвегии.
Актуализированы списки государств, от которых исходя риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы.
Как и прежде, согласно Официальному заявлению ФАТФ в списке государств, в отношении которых Группа призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый «черный» список), находятся Корейская Народно-Демократическая Республика и Иран. При этом в отношении Ирана продолжает действовать мораторий на применение контрмер до полного выполнения страной плана действий, согласованного ФАТФ2. Официальное заявление ФАТФ размещено на сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке:
В список государств, которые находятся в режиме текущего мониторинга со стороны ФАТФ (так называемый «серый список»), в настоящее время включены 12 юрисдикций: Багамские острова, Ботсвана, Гана, Йемен, Камбоджа, Пакистан, Сербия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка и Эфиопия.
1 В частности, Рекомендация 15 дополнена положением о том, что страны в целях управления рисками ОД/ФТ и их снижения должны обеспечить регулирование деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов, их лицензирование или регистрацию, а также контроль соблюдения указанными лицами требований Рекомендаций ФАТФ. Глоссарий к Рекомендациям ФАТФ также дополнен определениями «провайдеров услуг в сфере виртуальных активов» и «виртуальных активов».
2 Впервые мораторий на применение контрмер в отношении Ирана был введен в июне 2016 года.