Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Международный опыт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, реализация мер СБ ООН

Заявления, пресс-релизы и иные документы

Целевой обзор ФАТФ имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, 09.07.2024

На англ. яз. «Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on VA and VASPs».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Официальное заявление ФАТФ о государствах, от которых исходят риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы, 28.06.2024

На англ. яз. «High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2024».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Целевой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг в сфере виртуальных активов, 27.06.2023

На англ. яз. «Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Официальное заявление ФАТФ о государствах, находящихся на усиленном мониторинге, 28.06.2024

На англ. яз. «Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2024».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Трансграничные платежи: результаты исследования об имплементации Стандартов ФАТФ», 22.10.2021

На англ. яз. «Cross Border Payments – Survey Results on Implementation of the FATF Standards».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Цифровая трансформация систем ПОД/ФТ для оперативных ведомств», 27.10.2021

На англ. яз. «Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Отчет ФАТФ «Непреднамеренные последствия применения Стандартов ФАТФ», 27.10.2021

На англ. яз. «Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Второй годовой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам

На англ. яз. «Second 12-Month Review of Revised FATF Standards on Virtual Assets and the Virtual Assets Service Providers»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Сбор, анализ и защита данных» 01.07.2021

На англ. яз. «Stocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data Protection»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Вызовы и преимущества новых технологий для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 01.07.2021

На англ. яз. «Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Годовой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам, 07.07.2020

На англ. яз. «12-month review of the revised FATF standards on virtual assets and virtual asset service providers».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Группе двадцати», посвящённый проблематике «стейблкоинов», 07.07.2020

На англ. яз. «FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление Президента ФАТФ о коронавирусе COVID-19 и мерах по борьбе с незаконными финансовыми операциями, 01.04.2020

На англ. яз. «Statement by the FATF President: COVID-19 and measures to combat illicit financing». Источник информации: www.fatf-gafi.org Перевод Заявления. Подготовлен Росфинмониторингом. Источник информации: www.fedsfm.ru

Текущая ситуация по вопросу улучшения глобального соответствия в сфере ПОД/ФТ, 18.10.2019

На англ. яз. “Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 18 October 2019”. Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «30 лет: 1989-2019», июль 2019

На англ. яз. «30 years (1989-2019) Financial Action Task Force». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ лидерам Саммита «Группа 20», июнь 2019 г.

На англ. яз. «FATF Report to the G20 Leaders’ Summit. June 2019». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о мерах ФАТФ по выявлению и прекращению финансирования террористических организаций «ИГИЛ» и «Аль-Каида» и аффилированных с ними лиц, 21.06.2019

На англ. яз. «FATF Actions to Identify and Disrupt ISIL, Al-Qaeda and Affiliates’ Financing». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Официальное заявление ФАТФ о виртуальных активах и провайдерах услуг в сфере виртуальных активов, 21.06.2019

На англ. яз. «Public Statement on Virtual Assets and Related Providers». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ министрам финансов и председателям центральных банков «Группы 20», апрель 2019 г.

На англ. яз. «FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о новой резолюции Совета Безопасности, подтверждающей сотрудничество ФАТФ и ООН в сфере борьбы с терроризмом, 28.03.2019

На англ. яз. «New UN resolution reaffirms the close collaboration between the FATF and the United Nations in the fight against terrorist fighting». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ лидерам саммита «Группы 20», июль 2018 г.

На англ. яз. «FATF Report to G20 Leaders’ Summit». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ министрам финансов и руководителям центральных банков стран Группы 20, июль 2018 г.

На англ. яз. "FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors". Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ министрам финансов и руководителям центральных банков стран Группы 20, март 2018 г.

На англ. яз. "FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors". Источник информации: www.fatf-gafi.org

Общие принципы и цели ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, февраль 2018 г.

На англ. яз. "High-Level Principles and Objectives for FATF and FATF-style regional bodies". Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о мониторинге рисков финансирования терроризма и принимаемых мерах по борьбе с ИГИЛ, Аль-Каидой и финансированием связанных с ними лиц, октябрь 2018 г.

На англ. яз. «FATF Monitoring of Terrorist Financing Risks and Actions Taken to Combat ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о регулировании виртуальных активов, октябрь 2018 г.

На англ. яз. «Regulation of virtual assets».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Отчет ФАТФ о выполнении Операционного плана 2016 года по борьбе с финансированием терроризма, 23.02.2018

На англ. яз. «FATF Actions taken under the 2016 counter-terrorist financing operational Plan».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ по КНДР, 03.11.2017

На англ. яз. «FATF Statement on the DPRK».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о ФинТех и РегТех, 03.11.2017

На англ. яз. «FATF position on FinTech and RegTech».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Группе 20», июль 2017 г.

На англ. яз. «FATF Report to the G20 Leaders’ Summit July 2017»..
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Совместное заявление по результатам заседания экспертов ФАТФ и Рабочей группы по противодействию коррупции «Группы 20» по борьбе с коррупцией

На англ. яз. «Joint G20 ACWG-FATF Experts Meeting on Corruption».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Обобщение практики по обмену информацией, содержащейся в стандартах ФАТФ», июнь 2016 г.

На англ. яз. «Consolidated FATF Standards information sharing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Консолидированная стратегия ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма, февраль 2016 г.

На англ. яз. «Consolidated FATF Strategy on Combatting terrorist financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Группе 20» «О бенефициарной собственности», сентябрь 2016 г.

На англ. яз. «FATF Report to the G20. Beneficial Ownership».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/G20-Beneficial-Ownership-Sept-2016.pdf

Доклад ФАТФ «Группе 20» «О принятых мерах противодействия финансированию терроризма», ноябрь 2015 г.

На англ. яз. Terrorist Financing FATF Report to G20 Leaders, Actions being taken by the FATF.
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf

Доклад «Об информации и статистике по ПОД/ФТ», октябрь 2015 г.

На англ. яз. «AML/CFT-related Data and Statistics».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf
Перевод Доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Заявление «О новых всеобъемлющих мерах ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма», 14.12.2015

На англ. яз. «The Financial Action Task Force leads renewed global effort to counter terrorist financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление «Об инициативах ФАТФ, обусловленных дерискингом», октябрь 2015 г.

На англ. яз. «FATF takes action to tackle de-risking».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о действиях в отношении террористической группы ИГИЛ, 24.10.2014

На англ. яз. «FATF action on the terrorist group ISIL».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ об уточнении особенностей применения риск-ориентированного подхода и недопущения массового де-рискинга, 23.10.2014

На англ. яз. «FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Борьба с финансированием оружия массового уничтожения: текущая ситуация», февраль 2010 г.

На англ. яз. «Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf

20 лет Рекомендациям ФАТФ (1990-2010)

На англ. яз. «20 years of the Recommendations».

Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Стратегия ФАТФ в отношении наблюдателей ФАТФ, 20.06.2008

На англ. яз. «FATF Policy on Observers».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/fatfpolicyonobservers.html

Доклад «Стратегии оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма», 18.06.2008

На англ. яз. «Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment Strategies».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20Risk%20Assessment%20Strategies.pdf

Стратегия ФАТФ в отношении членов ФАТФ, 29.02.2008

На англ. яз. «FATF Membership Policy».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/fatfmembershippolicy.html

Совместное заявление ФАТФ и ОЭСР «ФАТФ принимает жесткие меры против финансирования терроризма», 31.10.2001

На англ. яз. «FATF Cracks Down on Terrorist Financing».
Источник информации: http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=PAC/COM/NEWS(2001)91&docLanguage=En

Обзор систем противодействия отмыванию денег и процедур взаимной оценки ФАТФ за период 1992–1999 гг., 16.02.2001

На англ. яз. «Review of FATF Anti-Money Laundering Systems and Mutual Evaluation Procedures 1992–1999».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Информация о ФАТФ и ее работе, 2010 г.

На англ. яз. «An Introduction to the FATF and its work».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/Introduction%20to%20the%20FATF.pdf

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 24.07.2024