МЕРЫ ЗАЩИТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
  • ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить финансовую организацию
Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Правовые акты

Выберите тему
Выберите тип документа
Выберите период
 - 
437 документов найдено
№ ИН-08-12/41 от 05.06.2023
Об особенностях применения отдельных положений Инструкции Банка России № 181-И при расчетах с нерезидентами в наличной форме
Информационное письмо
Загрузка...
№ 364 от 22.05.2023
О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации
Загрузка...
№ 6397-У от 04.04.2023
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указание Банка России
№ 6396-У от 04.04.2023
О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Указание Банка России
№ 499 от 29.03.2023
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1459
Постановление Правительства Российской Федерации
Загрузка...
№ ИН-08-12/24 от 21.03.2023
Информационное письмо об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента
Информационное письмо
№ 6370-У от 06.03.2023
О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Указание Банка России
№ ИН-08-12/6 от 18.01.2023
Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД и ФТ
Информационное письмо
Загрузка...
№ 992 от 30.12.2022
О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа»
Указ Президента Российской Федерации
№ ИН-03-12/149 от 29.12.2022
Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации
Информационное письмо
Проекты нормативных актов Банка России
Официальное опубликование нормативных актов Банка России
Ответственное структурное подразделение: Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 29.06.2023
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение