Требования к собственникам, членам органов управления и должностным лицам организаций – участников финансового рынка

Микрокредитные компании

Требования к должностным лицам

Наименование должностных лиц	Предварительное согласование		Оценка после назначения
	Требования к деловой репутации	Квалификационные требования	Требования к деловой репутации	Квалификационные требования
Единоличный исполнительный орган			●	●
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ			●	●

Предоставить документы и получить консультацию по вопросам допуска участников финансового рынка.

Для проведения предварительной оценки кандидата (лица избранного, назначенного) в состав органов управления, на иную должность в финансовой организации на предмет его соответствия требованиям к деловой репутации и (или) квалификации, установленным законодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать Конструктор оценки деловой репутации и квалификации.

Обращение в Комиссию Банка России по поводу восстановления деловой репутации и (или) признания квалификации лица соответствующей установленным требованиям.

Допуск микрокредитных компаний

Требования к собственникам

	Требования к деловой репутации	Требования к финансовому положению
Лицо, имеющее право распоряжаться более 10% акций (долей)	●
Единоличный исполнительный орган лица, имеющего право распоряжаться более 10% акций (долей)	●
Лицо, имеющее право косвенно распоряжаться более 10% акций (долей)	●
Единоличный исполнительный орган лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% акций (долей)	●
Лицо, имеющее право совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, распоряжения более 10% акций (долей), составляющие уставный капитал	●
Единоличный исполнительный орган лица, имеющего право совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, распоряжения более 10% акций (долей), составляющие уставный капитал	●

Ответственные структурные подразделения: Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 20.11.2025