Требования к собственникам, членам органов управления и должностным лицам организаций – участников финансового рынка

Кредитные потребительские кооперативы

Требования к должностным лицам

Наименование должностных лиц	Предварительное согласование		Оценка после назначения
	Требования к деловой репутации	Квалификационные требования	Требования к деловой репутации	Квалификационные требования
Единоличный исполнительный орган			●	● (КПК с количеством членов более 200 лиц и КПК 2-го уровня)
Заместитель единоличного исполнительного органа			● (КПК с количеством членов более 3000 лиц и КПК 2-го уровня)
Член коллегиального исполнительного органа			● (КПК с количеством членов более 3000 лиц и КПК 2-го уровня)
Главный бухгалтер			● (КПК с количеством членов более 3000 лиц и КПК 2-го уровня)	● (КПК с количеством членов более 3000 лиц и КПК 2-го уровня)
Руководитель филиала			● (КПК с количеством членов более 3000 лиц и КПК 2-го уровня)
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ			●	●

Предоставить документы и получить консультацию по вопросам допуска участников финансового рынка.

Для проведения предварительной оценки кандидата (лица избранного, назначенного) в состав органов управления, на иную должность в финансовой организации на предмет его соответствия требованиям к деловой репутации и (или) квалификации, установленным законодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать Конструктор оценки деловой репутации и квалификации.

Обращение в Комиссию Банка России по поводу восстановления деловой репутации и (или) признания квалификации лица соответствующей установленным требованиям.

Допуск кредитных потребительских кооперативов

Ответственные структурные подразделения: Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 20.11.2025