Инсайдерская информация Банка России
Информация подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №
Каталог информационных сообщений
| Регистрационный номер кредитной организации/ИНН некредитной финансовой организации, эмитента | Полное фирменное наименование | Постановление о привлечении к административной ответственности | Номер части и статьи КоАП РФ, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности | Дата вступления постановления в законную силу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Номер 1 | ||||
| 2673 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 12.04.2021 | 21-739/3110-1 | ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ | не вступило в закоонную силу |
1 В первой части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается признак лица, в отношении которого вынесено данное постановление:
ДЛ – в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента;
ЮЛ – в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента.
В третьей части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается код вида административного наказания:
3110 – административный штраф;
3120 – предупреждение.
| Регистрационный номер кредитной организации/ИНН некредитной финансовой организации, эмитента | Полное фирменное наименование | Постановление о привлечении к административной ответственности | Номер части и статьи КоАП РФ, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности | Дата вступления постановления в законную силу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Номер 1 | ||||
| 2209/7706092528 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 12.04.2021 | 21-726/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
| 2209/7706092528 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 12.04.2021 | 21-892/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
| 2209/7706092528 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 12.04.2021 | 21-782/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
| 3292/7744000302 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» | 12.04.2021 | 21-867/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
| 2268/7702045051 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТС-БАНК» | 12.04.2021 | 21-652/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
1 В первой части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается признак лица, в отношении которого вынесено данное постановление:
ДЛ – в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента;
ЮЛ – в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента.
В третьей части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается код вида административного наказания:
3110 – административный штраф;
3120 – предупреждение.
08.04.2021 года завершена тематическая проверка кредитной организации АО "Банк ДОМ.РФ" (регистрационный номер кредитной организации 2312)(г. Москва).
Результаты проверки могут использоваться при принятии Банком России в отношении кредитной организации (ее филиала) решения, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 9 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью) НКО "ЭПС" (ООО), рег. № 3509-К, г. Москва (приказ Банка России от 9 апреля 2021 года №ОД-625).
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 9 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АО "НЕФТЕПРОМБАНК", рег. № 2156, г. Москва (приказ Банка России от 9 апреля 2021 года №ОД-618).
07.04.2021 года завершена тематическая проверка некредитной финансовой организации ООО МФК "КарМани" (основной государственный регистрационный номер организации 1107746915781)(г. Москва).
Результаты проверки будут учтены Банком России при осуществлении регулирования, контроля и надзора за некредитной финансовой организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 2 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ" ООО РНКО "РИБ", рег. № 2749-К, г. Москва (приказ Банка России от 2 апреля 2021 года №ОД-538).
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 2 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "МАЙКОПБАНК" АО "МАЙКОПБАНК", рег. № 1136, г. Майкоп (приказ Банка России от 2 апреля 2021 года №ОД-536).
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 2 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк" КБ "Геобанк" (ООО), рег. № 2027, г. Москва (приказ Банка России от 2 апреля 2021 года №ОД-534).
| Регистрационный номер кредитной организации/ИНН некредитной финансовой организации, эмитента | Полное фирменное наименование | Постановление о привлечении к административной ответственности | Номер части и статьи КоАП РФ, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности | Дата вступления постановления в законную силу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Номер 1 | ||||
| 2209 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 01.04.2021 | 21-608/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
1 В первой части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается признак лица, в отношении которого вынесено данное постановление:
ДЛ – в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента;
ЮЛ – в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента.
В третьей части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается код вида административного наказания:
3110 – административный штраф;
3120 – предупреждение.
| Регистрационный номер кредитной организации/ИНН некредитной финансовой организации, эмитента | Полное фирменное наименование | Постановление о привлечении к административной ответственности | Номер части и статьи КоАП РФ, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности | Дата вступления постановления в законную силу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Номер 1 | ||||
| 2209 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 31.03.2021 | 21-705/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
| 2209 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 31.03.2021 | 21-733/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
1 В первой части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается признак лица, в отношении которого вынесено данное постановление:
ДЛ – в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента;
ЮЛ – в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента.
В третьей части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается код вида административного наказания:
3110 – административный штраф;
3120 – предупреждение.
30.03.2021 года завершена тематическая проверка некредитной финансовой организации ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" (основной государственный регистрационный номер организации 1056405422875)(г. Москва).
Результаты проверки будут учтены Банком России при осуществлении регулирования, контроля и надзора за некредитной финансовой организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
| Регистрационный номер кредитной организации/ИНН некредитной финансовой организации, эмитента | Полное фирменное наименование | Постановление о привлечении к административной ответственности | Номер части и статьи КоАП РФ, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности | Дата вступления постановления в законную силу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Номер 1 | ||||
| 1978 | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 29.03.2021 | 21-572/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
| 2209 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 29.03.2021 | 21-590/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
| 2209 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 29.03.2021 | 21-594/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
| 2209 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | 29.03.2021 | 21-599/3110-1 | статья 14.29 | не вступило в законную силу |
1 В первой части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается признак лица, в отношении которого вынесено данное постановление:
ДЛ – в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента;
ЮЛ – в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента.
В третьей части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается код вида административного наказания:
3110 – административный штраф;
3120 – предупреждение.
| Регистрационный номер кредитной организации/ИНН некредитной финансовой организации, эмитента | Полное фирменное наименование | Постановление о привлечении к административной ответственности | Номер части и статьи КоАП РФ, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности | Дата вступления постановления в законную силу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Номер 1 | ||||
| 2673 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 29.03.2021 | 21-578/3110-1 | ст. 14.29 КоАП РФ | не вступило в законную силу |
1 В первой части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается признак лица, в отношении которого вынесено данное постановление:
ДЛ – в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента;
ЮЛ – в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента.
В третьей части номера постановления о привлечении к административной ответственности указывается код вида административного наказания:
3110 – административный штраф;
3120 – предупреждение.