21.03.2010 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245 «Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 17.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Одним из основных нововведений в законодательство, установленных данным Приказом, является то, что информация представляется организациями в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения, формируемого и направляемого с использованием автоматизированного комплекса программных средств (АРМ «Организация»). Информация на бумажном носителе может предоставляться только по согласованию с Росфинмониторингом.
Непосредственная передача комплекта АРМ «Организация» представителю организации осуществляется лично в МРУ Росфинмониторинга.
Дополнительную информацию Вы также можете получить на официальной странице Федеральной службы по финансовому мониторингу.
