В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.
09 января 2009 года вступил в силу приказ ФСФР России от 11.11.2008 г. № 08-50/пз-н «Об утверждении положения о порядке предоставления выписок из реестра паевых инвестиционных фондов», разработанный в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ.
