Результаты поиска | Банк России

21

25.12.2023

Положение Банка России от 07.11.2023 № 831-П «О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг и руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также гражданами, претендующими на указанные должности, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке осуществления контроля за расходами»

службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в отношении которых проводилась проверка. 4.8. В случае если в ходе проведения проверки выявлены признаки преступления, административного или иного

Список нормативных и иных актов Банка России

22

21.12.2023

Вестник Банка России № 76 (2472) от 21.12.2023

3.3 настоящего финансового уполномоченного, руководителя Положения; службы обеспечения деятельности финансового в ходе проверки, предусмотренной подпунк уполномоченного, а также за расходами его супру- том 3.

23 20.12.2023

Банк международных расчетов (БМР)

осуществляет мониторинг хода реализации принятых подходов в странах — участниках, при необходимости оказывает методологическую поддержку национальным регуляторам и надзорным органам, а затем проводит проверку степени внедрения

24 20.12.2023

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

проведении проверки? Обновлено: 18.02.2020 Проверка проводится на основании решения Председателя Банка России (или его заместителя), оформленного в виде поручения на проведение проверки. 39

25 20.12.2023

Разъяснения

проведении проверки? Обновлено: 18.02.2020 Проверка проводится на основании решения Председателя Банка России (или его заместителя), оформленного в виде поручения на проведение проверки. 39

26 20.12.2023

Признаки финансовой пирамиды, недобросовестные практики

с позицией Банка России, сформированной по итогам проверки. Банк России обеспечивает конфиденциальность информации, получаемой в ходе проведения проверок. 14 Как проходят опросы проверяемых лиц? Обновлено:

27

20.12.2023

О предоставлении учетно-операционной информации

проводит работу форматами будет необходимо по актуализации информации, формировать электронные размещенной на официальном сайте документы, содержащие учетно- Банка России в информационно- операционную информацию, в ходе

Состав и форматы информации, запрашиваемой в ходе проведения проверок поднадзорных лиц

28

22.11.2023

Вестник Банка России № 72 (2468) от 22.11.2023

3.1 настоящего пункта, Банк ным должностным лицом банка, подтверждающие, России проводит повторную проверку наличия когда и кем утвержден документ банка. несоответствий ходатайства (дополнительного 1.

29

20.11.2023

Указание Банка России «О порядке получения разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска, а также порядке оценки их качества»

60 рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о выявленных в ходе предварительной проверки несоответствиях, банк вправе представить в Банк России дополнительные (скорректированные) документы и

30

14.11.2023

Методические рекомендации Банка России №16-МР от 10.11.2023 «Методические рекомендации по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций в целях осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)»

и проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) для кассовых работников кредитных организаций приведена в приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям. В ходе теоретических

Правовые акты