Перечень документов и сведений, представляемых для внесения сведений о юридическом лице в реестр МФО в виде микрокредитной компании

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.
Учредительный документ юридического лица.
Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала) юридического лица.
Бухгалтерский баланс юридического лица.
Отчет о финансовых результатах юридического лица.
Регистры бухгалтерского учета юридического лица.
Документы юридического лица об активах (произвольная форма).
Документы об остатках денежных средств на счетах, вкладах и (или) выписка по счетам (депозитам) или иные документы, подтверждающие наличие денежных средств.
Выписки по счетам депо на которых учитываются ценные бумаги, принадлежащие заявителю и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги.
Анкета участника ФЛ.
Анкета участника ЮЛ.
Копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и дисквалификации у акционера (участника) или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица (при наличии) (или его единоличного исполнительного органа), выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (для иностранных граждан или лиц без гражданства).
Анкета ЕИО.
Документы, указанные в абзацах 5-11 пункта 2.12 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П (произвольная форма).
Анкета СДЛ.
Приложения к анкете на СДЛ, предусмотренные пунктом 4.15 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У.
Документы, подтверждающие соответствие юридического лица условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям (в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).
Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) юридического лица.

Ответственные структурные подразделения: Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 23.06.2021