Особенности представления документов для ежегодной оценки финансового положения владельцев (контролеров) крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций

Данный материал поможет владельцам крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций, финансовое положение которых подлежит ежегодной оценке, разобраться в особенностях представления документов для проведения ежегодной оценки финансового положения, зависящих от вида и категории оцениваемых лиц, и избежать ошибок при их подготовке.

Перечень таких документов определен главой 10 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (далее — Положение Банка России № 626‑П).

Для получения дополнительной информации можно обращаться в центры допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций:

• Западный центр: +7 (812) 247-07-44, +7 (812) 247-07-43, +7 (812) 247-07-83.
• Восточный центр: +7 (343) 269-65-32, +7 (343) 251-30-83, +7 (343) 269-69-02.