• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Структура подозрительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%.

По сравнению с первым полугодием 2020 года объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе снизились почти на 20%. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%).

Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска1, направленные на  безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом соответствовали уровню первого полугодия 2020 года, составив чуть более 13 млрд рублей.

Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в первом полугодии 2021  года незначительно увеличился, преимущественно за  счет роста сомнительных авансовых платежей за  импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался:

  • 36% — в строительном секторе;
  • 24% — в торговле;
  • 21% — в секторе услуг.

1  Операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств в банковском и иных секторах экономики, выводу денежных средств за рубеж либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.

Ответственное структурное подразделение: Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 31.03.2022