Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги
В материале по итогам 2021 года и всех последующих вместо термина «сомнительные операции» используется термин «подозрительные операции» (в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 29.03.2024