×Закрыть

Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Организация Объединенных Наций (ООН)

Совет Европы

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Европейский союз (ЕС)

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Содружество Независимых Государств (СНГ)

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН)

Группа Эгмонт

Вольфсбергская группа