С апреля 2009 года в г. Казани проводятся курсы повышения квалификации специалистов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 01 ноября 2008 г. №256)
1. Информация о курсе
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сотрудники организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с Положением «О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» повышение квалификации для сотрудников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на финансовом рынке проводится не реже двух раз в год. Повышение квалификации для специальных должностных лиц в остальных организациях — не реже одного раза в год.
В соответствии с приказом, программа обучения включает:
• изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• изучение правил внутреннего контроля организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления при исполнении работником организации должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к работнику организации за неисполнение требований нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно- аспорядительных документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля;
• проведение практических занятий по выполнению правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
• проверку знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. Программа курса
-
Государственная система ПОД/ФТ Российской Федерации: принципы регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ.
-
Правовое регулирование деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
-
Построение системы внутреннего контроля в различных организациях, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг. Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Типовые нарушения, касающиеся вопросов внутреннего контроля, выявляемые в ходе проверок Росфинмониторингом профессиональных участников РЦБ
-
Организация внутреннего обучения сотрудников. Проведение вводного, планового, внепланового инструктажа в организации специальным должностным лицом
3. Преподаватели
-
Представители ФСФР России (г. Москва)
-
Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу; (г. Москва)
-
Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области противодействия отмыванию доходов (г. Москва)
Организует обучение в г. Казань ООО «Учебно – консалтинговый центр «Ассистентъ» при Центральном Депозитарии (г.Казань) совместно с ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ (г.Москва) . (тел.(843) 2-605-700)
АНО «ИРФР» является агентом НФА России, аккредитованной для выдачи соответствующих сертификатов о повышении квалификации.
Обучение производится на базе учебного центра ООО «УКЦ «Ассистентъ» (здание Центрального депозитария РТ, Вишневского, 26) или на базе корпоративных клиентов (при наборе группы от 3 и более человек).
При наборе группы от 5 и более человек одного корпоративного клиента скидка 10%
Программа рассчитана на 8 академических часов.
Срок проведения первого семинара – 17 апреля 2009 года.
По окончании курса выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа
Свидетельство выдает НФА России.
4. Контакты
Имамова Гульназ,
Менеджер ООО «Учебно-консалтинговый центр «Ассистентъ»
Тел.: (843) 2605-700
www.imamova-86@mail.ru
http://www.cdrt.kzn.ru/
