Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Банком России 27.03.2020 КПК «Стабильный» (ИНН 2722126616; ОГРН 1192724008531) выдано предписание № Т7-44-9/9305 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 27.03.2020 принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Банком России по факту установленного нарушения Банком «Национальная факторинговая компания» (Акционерное общество) (ИНН 7750004104) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Внешнеэкономическим промышленным банком (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7705038550) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Пашковым Алексеем Викторовичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Бабаджановым Сухробом Сироджиддиновичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пенсионные накопления» (ИНН 7701853183) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Лозовым Максимом Сергеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Ситниковым Владиславом Юрьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Пустовойтовым Антоном Александровичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банк России 26.03.2020 принял решение о внесении сведений об индивидуальном предпринимателе Терегулове Артуре Флоридовиче в единый реестр инвестиционных советников.

Банк России 26.03.2020 принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» (г. Москва), в связи с изменением места нахождения (ранее – 123100, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6).

Банк России 26 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «АЛЬФА 86» (ОГРН 1147847214305).

Банк России 26 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания НЬЮМАНИСЕРВИС» (ОГРН 1152372003585): - за неисполнение в установленный срок обязательные для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2019 год, отчета по форме 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовых организаций» за 2019 год, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за IV квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за декабрь 2019 года, январь 2020 года.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания ЭЛЬДОМИНО» (ОГРН 1175658012683): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление отчета 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2019 год, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» за 2019 год, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с сентября по декабрь 2019 года.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «АЛТЫН - ФИНАНС» (ОГРН 1140571001230): - за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Банк России 25 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Уральское финансирование» (ОГРН 1147458000216).

Банк России 25 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «МЕРИДИАН» (ОГРН 5107746042355).

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ЦМК АВАНС» (ОГРН 1146194004527): - за представление отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2018 год, полугодие 2019 года с нарушением требований; - за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части сведений о привлечении Обществом денежных средств физических лиц при установлении их фактического непривлечения, в части сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Новые финансовые инициативы» (ОГРН 1187746394824): - за неисполнение в установленный срок запроса Банка России; -за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2019 год, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» за 2019 год, отчетности по форме 0410001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с октября 2019 года по январь 2020 года.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Профессиональные Финансы» (ОГРН 1167847104556): - за неисполнение в установленный срок обязательнго для исполнения предписания Банка России; - за неисполнение в установленный срок запросов Банка России; - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за неразмещение в договоре потребительского кредита (займа) условие о недопущении по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, начисления процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Гарантированные Финансы» (ОГРН 1167847115303): - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении 16 заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, которые предусмотрены Федеральным законом № 218-ФЗ, с нарушением требований и срока; - за отражение полной стоимости потребительского кредита (займа) как в процентах годовых, так и в денежном выражении в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), с нарушением требований; - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика по каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме более 10 тысяч рублей; - за осуществление расчета среднемесячных платежей по потребительским займам, которые предоставлены микрокредитной компанией, с нарушением установленных требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финансовый вектор» (ОГРН 1187847059146): - за исполнение запросов Банка России с нарушением срока; - за неразмещение в месте оказания услуг (месте приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа) информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа); - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований; - за превышение среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых; - за осуществление расчета среднемесячных платежей по потребительским займам, которые предоставлены микрокредитной компанией, с нарушением установленных требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финансовый компас» (ОГРН 1167847103412): - за исполнение запросов Банка России с нарушением срока; - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финэлемент» (ОГРН 1187847103399): - за осуществление привлечения денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями (участниками, акционерами); - за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 30.06.2019, 30.09.2019; - за исполнение запросов Банка России с нарушением срока; - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением срока; - за представление отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года и 2019 год с нарушением требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «КвикФинанс Санкт-Петербург» (ОГРН 1167847113830): - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований и срока; - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за невключение в индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа) условие о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа); - индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Общества не содержат возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа); - за размещение информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) в месте оказания услуг с нарушением требований; - за включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) условия с нарушением требований Федерального закона № 353-ФЗ; - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика по каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме более 10 тысяч рублей; - за отражение полной стоимости потребительского кредита (займа) в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), с нарушением требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ОлимпФинанс СПб» (ОГРН 1167847409388): - за выдачу заемщикам – физическим лицам микрозаймы, в связи с предоставлением которых суммы основного долга заемщиков перед Обществом по договорам микрозайма превысили пятьсот тысяч рублей; - за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков ни в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом № 218-ФЗ, с нарушением требований; - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за включение в индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа) условия с нарушением требований Федерального закона № 353-ФЗ; - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщиков к величине среднемесячных доходов заемщиков при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме (с лимитом кредитования) 10 тысяч рублей и более; - за неразмещение в месте оказания услуг (месте приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа) информацию о процентных ставках в процентах годовых; - за несоблюдение табличной формы договоров потребительского кредита (займа).

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Телепорт» (ОГРН 1177847046068): - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за отражение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых и в денежном выражении в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), с нарушением требований; - за невключение в индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа) условие о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа); - за ненаправление в установленный срок бесплатным способом информацию о наличии просроченной задолженности по договорам потребительского кредита (займа) заемщикам; - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований; - за осуществление расчета среднемесячных платежей по потребительским займам, которые предоставлены микрокредитной компанией, с нарушением требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финансовая Лига» (ОГРН 1187847102981): - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований; - за ненаправление в установленный срок бесплатным способом информацию о наличии просроченной задолженности по договорам потребительского кредита (займа) заемщикам; - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика по каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме более 10 тысяч рублей; - за осуществление расчета среднемесячных платежей по потребительским займам, которые предоставлены микрокредитной компанией, с нарушением требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финансовый атлас СПб» (ОГРН 1167847329100): - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных редпринимателей, в отношении заемщиков в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований и срока; - индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Общества не содержат возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа); - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика по каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме более 10 тысяч рублей; - за осуществление расчета среднемесячных платежей по потребительским займам, которые предоставлены микрокредитной компанией, с нарушением требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финансовый плот» (ОГРН 1187847382887): - за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщика в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ«О кредитных историях»; -за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом № 218-ФЗ, с нарушением требований и срока; - за направление запросов в бюро кредитных историй о получении кредитных отчетов без получения согласия субъектов кредитной истории – физических лиц; - за размещение в месте оказания услуг (месте приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа) информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) не в полном объёме; - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за ненаправление в установленный срок заемщикам информацию о наличии просроченной задолженности по договорам потребительского кредита (займа); - за непредоставление заемщику информацию о полной стоимости потребительского кредита (займа) при досрочном возврате части потребительского кредита (займа) по договору потребительского кредита (займа); - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщиков к величине среднемесячных доходов заемщиков при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме (с лимитом кредитования) 10 тысяч рублей и более.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ФинансЦентр Югра» (ОГРН 1167847115633): - за осуществление привлечения денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями (участниками, акционерами; - за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 30.06.2019, 30.09.2019; - за исполнение запросов Банка России с нарушением срока; - за неразмещение в месте оказания услуг (месте приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа) информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа); - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за превышение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых; - за размещение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), с нарушением требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ФинКейс» (ОГРН 1177847042141): - за неисполнение запросов Банка России; - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за представление отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за май, август и сентябрь 2019 года с нарушением требований; - за представление информации, необходимую для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований и срока; - за превышение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых; осуществляло расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за начисление заемщику – физическому лицу проценты, неустойки (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, при этом сумма начисленных процентов по договору достигла двукратного размера суммы предоставленного потребительского займа; - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика по каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме более 10 тысяч рублей; - за осуществление расчета среднемесячных платежей по потребительским займам, которые предоставлены микрокредитной компанией, с нарушением требований.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ФинЛэб» (ОГРН 1187847068507): - за исполнение запросов Банка России с нарушением срока; - за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением срока и требований; - за размещение информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) в месте оказания услуг с нарушением требований; - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Общества не содержат возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа); - за включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) условия с нарушением требований Федерального закона № 353-ФЗ; - за непредоставление уточненных графиков платежей по договорам потребительского кредита (займа) при осуществлении заемщиком частичного досрочного возврата потребительского кредита (займа); - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика по каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме более 10 тысяч рублей.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финпродукт» (ОГРН 1187847114575): - за представление информации, необходимую для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований; - за неразмещение в месте оказания услуг (месте приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа), информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа); - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за превышение среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых; - за осуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщиков к величине среднемесячных доходов заемщиков при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме (с лимитом кредитования) 10 тысяч рублей и более не в соответствии с установленным порядком.

Банк России 25 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ЦентрГарант Санкт-Петербург» (ОГРН 1167847105799): - за представление информации, необходимую для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением срока и требований; - за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком; - за отражение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых и в денежном выражении в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), с нарушением требований; - за непредоставление уточненных графиков платежей по договорам потребительского кредита (займа) при осуществлении заемщиком частичного досрочного возврата потребительского кредита (займа); - за неосуществление расчета отношения суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика по каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме более 10 тысяч рублей; - за осуществление расчета величины среднемесячных платежей по договорам потребительского кредита (займа) с нарушением установленных требований.

Банк России 25.03.2020 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Акционерному обществу «Боровицкое страховое общество» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3064).

Банк России приказом от 24.03.2020 года № ОД-498 отозвал лицензию от 19.12.2016 СБ № 4083 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью «Страховая брокерская компания «Альтернатива плюс» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4083). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Аксель Капитал» (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ИНВЕСТ КОНСАЛТ» (г. Москва).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Немецкая финансовая компания» (г. Санкт-Петербург).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Фалкон» (г. Санкт-Петербург).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финансовая формула» (г. Москва).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Всегда в плюсе» (г. Москва).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Чемергес» (г. Екатеринбург, Свердловская обл.).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Миг Прогресс» (г. Новокуйбышевск, Самарская обл.).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Диджитал Мани» (г. Бердск, Новосибирская обл.).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Глобал Финанс Актив» (г. Старая Купавна, Ногинский р-н, Московская обл.).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «МАНИДЭЙ» (г. Кемерово).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «Группа Компаний СибИнвест» (г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ТИТАНЗАЙМ» (г. Иркутск).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «МАКСИМУМ-ВЛ» (г. Владивосток, Приморский край,).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ВЛАД-КАПИТАЛ» (г. Владивосток, Приморский край).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ТРИЕНС» (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «СулусФинанс» (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Денежная Астрея» (г. Вуктыл, Республика Коми).

Банк России 20.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Маэстро» (пос. Хандыга, улус Томпонский, Республика Саха (Якутия)).

Банк России 23.03.2020 принял решение зарегистрировать Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

Банк России 23.03.2020 принял решение зарегистрировать Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Банк России 19 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Экспресс-деньги» (ОГРН 1062508047084).

Банк России 19 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Фонде развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитной компании Златоустовского городского округа (ОГРН 1127400002883): - за непредоставление Фондом в течение года ни одного микрозайма.

Банк России 19 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания АРИС Групп» (ОГРН 1112366007764).

Банк России 19 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Инвест Рязань» (ОГРН 1146234005796): - за неисполнение в установленный срок запросов Банка России; - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» за 2019 год, отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2019 год, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за IV квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с октября по январь 2019 года.

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Стратегия и Лидерство» (ИНН 7706588210) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Акционерным обществом «ТЕХПРОМ СТК» (ИНН 7743897880) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Публичным акционерным обществом «Веста» (ИНН 7704757505) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по фактам установленных нарушений Публичным акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СОЮЗ» (ИНН 7726586540) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

На основании заявления Акционерного общества «Балтийское Финансовое Агентство» (ИНН 7810726001) Банк России 19.03.2020 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 17.06.2003 № 040-06768-000100.

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» (ИНН 7721618854) Банк России 19.03.2020 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 23.09.2008 № 077-11583-010000.

Банк России 19.03.2020 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Зенит» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (рег. номер № 1935-94169113 от 07.10.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного СКПК «УРЮПИНСКИЙ» (ИНН 3438200866; ОГРН 1033401043070) предписания от 22.01.2020 № Т3-2-11/1776.

Банк России 17.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «МАНИ БОКС» (г. Москва).

Банк России 17.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Индиго» (г. Тольятти, Самарская обл.).

Банк России 17.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Деньги в кармане» (г. Ростов-на-Дону).

Банк России 17.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «КЛАУД» (г. Новосибирск).

Банк России 17.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ГрейтМаниПлюс» (г. Балашиха, Московская обл.).

Банк России 17.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Статус Капитал» (г. Благовещенск, Амурская обл.).

На основании заявления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ИНН 2465037737) Банк России 18.03.2020 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2007 № 040-10849-100000.

Банком России 13.03.2020 КПК «ПРОСТОР» (ИНН 7727394230; ОГРН 1187746858276) выдано предписание № Т1-52-2-10/25605 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банком России 13.03.2020 КПК «ДОМ СБЕРЕЖЕНИЙ» (ИНН 9729168086; ОГРН 5177746217721) выдано предписание № Т1-52-2-10/25901 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банком России 13.03.2020 КПК «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ» (ИНН 9710013106; ОГРН 1167746557901) выдано предписание № Т1-52-2-10/25607 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 17.03.2020 принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев сведения о Панчуке Михаиле Васильевиче.

Банк России 17.03.2020 принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев сведения о Дубининой Юлии Сергеевне.

Банк России 04 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Ё-Кредит» (ОГРН 1114910004219): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за представление отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за III квартал 2019 года с нарушением требований; - за непредставление отчета 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2019 год, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» за 2019 год.

Банк России 17.03.2020 принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (г. Москва).

Банк России 16.03.2020 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Энергетика Севера» (рег. номер № 2035-94172434 от 18.01.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банк России приказом от 15.03.2020 года № ОД-435 отозвал лицензии от 07.02.2018 СЛ № 3535 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 07.02.2018 СИ № 3535 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью «ИНКОР Страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3535). Данное решение принято в связи с нарушением установленных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон № 4015-1) перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств (капитала), в результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) Страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) Страховщика, определенной в соответствии с методикой, установленной Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона № 4015-1, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику Банком России применялись меры, предусмотренные абзацами вторым и пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона № 4015-1, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015-1. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью «ИНКОР Страхование» обязано: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОР Страхование» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров. При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров страхования.

Банк России 12 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМЫ В ЗАЙМ» (ОГРН 1142723004270).

Банк России 12 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Сопровождение» (ОГРН 1162468072722).

Банк России 12 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ГОЛД-ИНКОМ» (ОГРН 1124217007199).

Банк России 12 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «СВС-Капитал» (ОГРН 1143850033491).

Банк России 12 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Салют Монет» (ОГРН 1162536098427).

Банк России 06 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Никман» (ОГРН 1185958065523): - за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Банк России 06 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе Микрокредитной компании «ПАРМА-МИКРОФИНАНС» (ОГРН 1185958023987): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление отчета 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2019 год, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» за 2019 год, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за август, сентябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

Банк России 06 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Гуру финанс групп» (ОГРН 5177746375252).

Банком России 12.03.2020 КПК «ГОРОДСКОЙ» (ИНН 6685166196; ОГРН 1196658056583) выдано предписание № Т5-21-12/9937 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК «ГОРОДСКОЙ» и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного Некоммерческой организации Кредитному потребительскому кооперативу «СТРОЙСБЕРКАСС» (ИНН 7106513968; ОГРН 1107154010545) предписания от 20.01.2020 № Т1-52-2-10/4249.