Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Банк России 29 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Триптолем» (ОГРН 1177746817082): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2020 года, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за II квартал 2020 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности микрофинансовой организации за 2019 год, отчетность по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с марта по июль 2020 года.

Банк России 29 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Лукреция» (ОГРН 1187746951809): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за I квартал, полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за I квартал 2020 года, II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с марта по июль 2020 года.

Банк России 29 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Флюорит» (ОГРН 5187746030709): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за I квартал 2020 года, полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за I квартал 2020 года, II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с февраля по июль 2020 года.

Банк России 28 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «В2В» (ОГРН 1193668034845).

Банк России 28 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Кредит под залог недвижимости и авто» (ОГРН 1196196054097).

Банк России 28 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Ставмикрофинанс» (ОГРН 1122651019480).

Банк России 28 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ПОДКОВА» (ОГРН 1175958006674).

Банк России 28 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ПЛАТФОРМА – ФИНАНС» (ОГРН 1133327005910).

Банк России 28 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «НЗ деньги» (ОГРН 1169658017990).

Банк России 28 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Якэша» (ОГРН 1156658045895).

Банк России 28 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ОФМ» (ОГРН 1164632052694).

Банк России 27 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС ФИНАНСИРОВАНИЕ» (ОГРН 1142311021181).

Банк России 28.10.2020 принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Инкрауд» в реестр операторов инвестиционных платформ.

Банком России 26.10.2020 СКПК «Ардинский кредит» (ИНН 1204003178; ОГРН 1061218012195) выдано предписание № Т4-30-1-2/23589 о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «Народная сила» (ИНН 6312189024; ОГРН 1186313061076) предписания от 28.07.2020 № Т4-30-1-2/16424.

Банк России 26.10.2020 принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный» (Акционерное общество) (г. Москва).

Банк России 26.10.2020 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 03.05.2012 № 045-13671-001000, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Профессиональные Инвестиционные Решения» (ИНН 7719593666; ОГРН 1067746694564), на основании заявления об отказе от лицензии.

Банк России 23.10.2020 принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев сведения о Медницком Алексее Николаевиче.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «СБЕРФОНД ПОДДЕРЖКА ПЛЮС» (ИНН 2453020979; ОГРН 1172468053504) предписания от 15.06.2020 № Т6-16/15908.

Банк России 23.10.2020 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1» (рег. номер № 3163 от 03.06.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» (ИНН 6671344018; ОГРН 1116671001370) предписания от 23.09.2020 № Т3-2-11/23845.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ИНН 2372001142; ОГРН 1112372001510) предписания от 08.09.2020 № Т3-2-11/22464.

Банк России 22 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Микро-Деньги» (ОГРН 1135658007242).

Банк России 22.10.2020 принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» (г. Москва).

Банк России 22.10.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ИРКОМ» (г. Иркутск).

Банк России 22.10.2020 принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества «Сбер Управление Активами» (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее – Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»).

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК«АКТИВНЫЕ АКЦИИ» (ИНН 4222013262; ОГРН 1104222000442) предписания от 07.10.2020 № Т5-21-12/36818.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» (ИНН 1513032930; ОГРН 1121513000982) предписания от 08.09.2020 № Т3-2-11/22484.

Банк России 22 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ МИКРОФИНАНС ТЮМЕНЬ» (ОГРН 1187232018357).

Банк России 22.10.2020 принял решение о включении сведений об Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в реестр операторов финансовых платформ.

Банк России 16.10.2020 принял решение о согласовании передачи страхового портфеля от Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВИТАЛ-Полис» (рег. № 3561) Обществу с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» (рег. № 3954)

На основании заявления Коммерческого Банка «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью) (ИНН 7744000920) Банк России 20.10.2020 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 20.01.2009 № 077-11927-100000.

На основании заявления Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) (ИНН 3015011755) Банк России 20.10.2020 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 012-03636-010000.

Банк России 20 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Монеточка» (ОГРН 5187746002450).

Банк России 20.10.2020 принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (г. Москва).

Банк России 20.10.2020 принял решение о замене бланков лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Надежда» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2182).

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «ФИНАНСИСТ» (ИНН 3025002710; ОГРН 1123025000724) предписания от 10.09.2020 № Т3-2-11/22741.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «ИНВЕСТ ЦЕНТР» (ИНН 6027129387; ОГРН 1106027004192) предписания от 08.09.2020 № Т3-2-11/22486.

Банк России 19.10.2020 принял решение отказать в утверждении отчета о прекращении Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Приволжский» (рег. номер № 2474 от 13.11.2012) и исключении указанного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банком России 16.10.2020 КПК «ОТКРЫТИЕ-ЦЕНТР» (ИНН 9718146122; ОГРН 1197746581780) выдано предписание № Т1-52-2-10/83491 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 19.10.2020 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Акционерного общества «Страховая компания «Резерв» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2733).

Банком России 16.10.2020 СКПК «Альфа-Ресурс» (ИНН 4329013272; ОГРН 1084329000964) выдано предписание № Т4-30-2-1/22738ДСП о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

Банк России 15 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Бумажник» (ОГРН 1187847281820).

Банк России 16 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Сефир» (ОГРН 1196658013463): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2020 года, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с июня по август 2020 года.

Банк России 16 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Финансовая квота» (ОГРН 1187746792276): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за I квартал и полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за I и II кварталы 2020 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с февраля по июнь 2020 года.

Банк России 16 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финансовая доктрина» (ОГРН 1197746652828): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за I квартал и полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за I и II кварталы 2020 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с января по июнь 2020 года.

Банк России 16 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Элисте» (ОГРН 1193525018422): - за неисполнение запроса Банка России; - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2020 года, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с мая по июль 2020 года.

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «ОТКРЫТИЕ-ЦЕНТР» (ИНН 9718146122; ОГРН 1197746581780) предписания от 13.08.2020 № Т1-52-2-10/63147.

Банк России 14.10.2020 принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная платформа «ВДЕЛО» в реестр операторов инвестиционных платформ.