Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность микрофинансовых организаций

по состоянию на 08.12.2017

Документ Вид документа Название
номер дата
151-ФЗ 02.07.2010 Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
230-ФЗ 03.07.2016 Федеральный закон О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
42н 30.03.2012 Приказ Минфина России Об утверждении числовых значений и порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов
115-ФЗ 07.08.2001 Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
353-ФЗ 21.12.2013 Федеральный закон О потребительском кредите (займе)
223-ФЗ 13.07.2015 Федеральный закон О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка
3240-У 23.04.2014 Указание Банка России О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)
(Вестник Банка России № 62 (1540) 01.07.14)
3249-У 29.04.2014 Указание Банка России О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)
(Вестник Банка России № 63 (1541) 09.07.14)
3690-У 09.07.2015 Указание Банка России О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации
(Вестник Банка России № 115 (1711) 16.12.15)
3510-У 28.12.2014 Указание Банка России О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации
(Вестник Банка России № 17 (1613) 04.03.15)
3689-У 24.06.2015 Указание Банка России О временной администрации микрофинансовой организации
(Вестник Банка России № 71 (1667) 28.08.15)
4263-У 13.01.2017 Указание Банка России О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами
(Вестник Банка России № 38 (1872) 14.04.17)
3906-У 21.12.2015 Указание Банка России О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета
(Вестник Банка России № 26 (1744) 16.03.16)
3984-У 28.03.2016 Указание Банка России О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)
(Вестник Банка России № 69 (1787) 21.07.16)
4037-У 09.06.2016 Указание Банка России Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании
(Вестник Банка России № 68 (1786) 18.07.16)
4054-У 28.06.2016 Указание Банка России О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам
(Вестник Банка России № 74 (1792) 17.08.16)
4063-У 07.07.2016 Указание Банка России О порядке подачи микрофинансовой организацией заявления об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций
(Вестник Банка России № 74 (1792) 17.08.16)
4168-У 27.10.2016 Указание Банка России О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России
(Вестник Банка России № 33 (1865) 31.03.17)
4382-У 24.05.2017 Указание Банка России Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций
(Вестник Банка России № 55 (1889) 05.07.17)
Указание вступает в силу с 1 января 2018 года
4383-У 24.05.2017 Указание Банка России О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании
(Вестник Банка России № 55 (1889) 05.07.17)
4384-У 24.05.2017 Указание Банка России Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов
(Вестник Банка России № 55 (1889) 05.07.17)
Указание вступает в силу с 1 января 2018 года
517-П 07.07.2016 Положение Банка России О порядке осуществления временной администрацией микрофинансовой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случае принятия решения о ликвидации микрофинансовой организации в период деятельности временной администрации
(Вестник Банка России № 56 (1774) 16.06.16)
б/н 19.07.2017 Базовый стандарт Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций
(Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017)
б/н 22.06.2017 Базовый стандарт

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации

Дополнительные материалы
ИН-014-12/13 17.03.2016 Информационное письмо Об обобщении практики применения некредитными финансовыми организациями - участниками рынка микрофинансирования Указания Банка России от 9 июля 2015 года № 3719-У  «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами»
× Закрыть