Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ
На англ. яз. «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations (updated November 2023)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Источник информации: www.mumcfm.ru
На англ. яз. «Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up «Universal Procedures (updated October 2019)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
На англ. яз. «Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations (updated October 2019)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
На англ. яз. «Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems (updated October 2019)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
На англ. яз. «Consolidated FATF Standards information sharing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 14.03.2024
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru