Об отзыве у банка «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 09.02.2018 № ОД-320 с 09.02.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ «ФПК» (рег. № 3295, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 297 место в банковской системе Российской Федерации.
В деятельности ООО КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «ФПК» с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от 09.02.2018 № ОД-320 аннулирована лицензия на осуществление ООО КБ «ФПК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 09.02.2018 № ОД-321 в ООО КБ «ФПК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ «ФПК» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом №
The reference to the Press Service is mandatory if you intend to use this material.